FATF: Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать
Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) заявила, что не станет включать Россию в «черные» и «серые» списки. riafan.ru »
антиотмывочная - Последние новости | |
Результатов: 6
Антиотмывочная платформа Центробанка предотвратила вывод в нелегальный оборот свыше 50 млрд рублей
Антиотмывочная платформа ЦБ РФ «Знай своего клиента», также известная как «светофор», демонстрирует отличные результаты работы, подкрепленные цифрами. versia.ru »
2023-3-30 16:28
Антиотмывочная платформа ЦБ РФ предотвратила вывод в теневой сектор более 50 млрд рублей
За время функционирования платформы число отказов в проведении операций для "зеленых" клиентов уменьшилось более чем на 30%, а в отношении клиентов высокого уровня риска выросло в четыре раза tass.ru »
2023-3-30 11:49
В Росфинмониторинге заявили, что "антиотмывочная" система РФ продолжит работу
Российская "антиотмывочная" система продолжит работу в соответствии с действующим законодательством. Об этом говорится в заявлении Росфинмониторинга в телеграм-канале. Так ведомство прокомментировало приостановление членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). life.ru »
2023-2-24 15:24
В России заработала "антиотмывочная" платформа Центробанка
В России начала работу система по выявлению признаков обналичивания или отмывания денег. Платформа Центрального банка РФ будет оценивать компании, приходящие в банк за услугами, по принципу светофора. life.ru »
2022-7-1 04:39
В России начала работать «антиотмывочная» платформа Центробанка
В России с 1 июля начинает полноценно работать «антиотмывочная» платформа на базе Центробанка «Знай своего клиента» (ЗСК). Представители регулятора напомнили, что закон о создании на базе ЦБ этого сервиса подписали еще в конце прошлого года. tvzvezda.ru »