Доклад: Порошенко создал офшор для реструктуризации активов

2016-4-4 05:42

Президент Украины Петр Порошенко создал для офшорную компанию для реализации активов кондитерской корпорации Roshen, вместо того, чтобы передать их в траст, говорится в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Расследование основано на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах, передает ТАСС.

По этим данным, в августе 2014 года Mossack Fonseca подала в регистрационный департамент Британских Виргинских островов (БВО) заявку об регистрации компании Prime Asset Partners Ltd.

«Единственным владельцем стал Порошенко, указавший свой киевский адрес, - говорится в расследовании. - Приложенная к документам копия паспорта подтверждала, что бенефициарным владельцем был именно президент Украины».

«В данных Mossack Fonseca четко оговаривается, что Prime Asset Partners отведена роль холдинговой компании для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen, а источником средств должны служить «доходы от коммерческой деятельности», - отметили в OCCRP.

«Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая президента Порошенко, сообщила, что были учреждены еще две структуры: CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B. V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года). При этом холдинговая компания с БВО владеет кипрской компанией, которой, в свою очередь, принадлежит голландская компания», - уточнили авторы доклада.

Как заявил авторам расследования исполнительный директор отделения Transparency International на Украине Алексей Хмара, «речь идет о серьезной проблеме». По его словам, «здесь имеет место конфликт интересов и, вполне вероятно, нарушение как конституции, запрещающей президенту заниматься бизнесом, так и антикоррупционного законодательства, по которому запрет на частную коммерческую деятельность распространяется на всех чиновников».

Кроме того, указывается в расследовании, что хотя финансовые консультанты Порошенко «говорят, что БВО были выбраны, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей из-за рубежа, одновременно это означает, что Порошенко мог сэкономить миллионы долларов налогов, которые иначе он должен был платить на Украине».

«Горькая ирония этой истории заключается, в частности, в том, что новость о «президентском офшоре» появляется в тот момент, когда украинское правительство активно борется с использованием «налоговых гаваней», из-за которых, по данным одной из международных организаций, страна недополучает ежегодно 11,6 млрд долларов», - подчеркивают в OCCRP.

Авторы расследования напоминают, что «что в ходе пресс-конференции в Киеве в минувшем январе президент Украины заявил, что в начале 2016 года все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление «респектабельному зарубежному банку первой величины», который будет «владеть, контролировать и распоряжаться этими активами». При этом еще в ноябре 2015 года в интервью Deutsche Welle Порошенко уверял, что вопрос с трастовым управлением уже решен.

Однако финансовые консультанты, уполномоченные администрацией президента комментировать эту тему, пока не говорят о трасте как о свершившемся факте. Так, управляющий директор ICU Макар Пасенюк рассказал журналистам OCCRP «о трудностях с продажей Roshen из-за опасений потенциальных инвесторов, связанных с «крайне нестабильной политической и экономической обстановкой», для чего и понадобилось создавать офшорную структуру, призванную также «повысить привлекательность корпорации Roshen».

В то же время «в письме Пасенюк также заверил OCCRP, что вопрос с доверительным управлением не снят с повестки дня». «Соответствующая доля в концерне Roshen будет переведена в траст после того, как будут улажены все юридические формальности», - сообщил он.

Заодно финансовые консультанты пообещали, что офшорные активы Порошенко будут внесены в его декларацию о доходах позднее - ни за 2014, ни за 2015 годы президент их не указывал из-за «тонкостей закона». Пасенюк заверил OCCRP, что после вступления в силу нового законодательства «все компании, где бенефициарным владельцем является этот клиент, будут должным образом задекларированы».

Согласно президентской декларации, в 2015 году доходы Порошенко составили 62,163 млн гривен (2,371 млн долларов по текущему курсу Национального банка Украины).

Между тем журнал «Форбс Украина» сообщил, что «состояние президента Украины Петра Порошенко оценивается в 858 млн долларов и за последний год оно выросло на 100 млн долларов». По версии журнала, Порошенко сейчас занимает шестое место в рейтинге «Топ-100 богатейших людей Украины», поднявшись в этом списке на две позиции.


Закладки:
.

Подробнее читайте на ...

порошенко roshen украины occrp долларов компании 2014 президент

Порошенко уличили в сохранении контроля над Рошен в Липецке

Соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан заявил, что президент Украины Петр Порошенко по-прежнему сохраняет контроль над фабрикой «Рошен». Он назвал Порошенко очень коррумпированным бизнесменом, которого окружают «много опасных людей». oko-planet.su »

2018-04-18 17:10

Порошенко уличили в сохранении контроля над Рошен в Липецке

Соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан заявил, что президент Украины Петр Порошенко по-прежнему сохраняет контроль над фабрикой Рошен. Он назвал Порошенко очень коррумпированным бизнесменом, которого окружают «много опасных людей». vz.ru »

2018-04-17 20:34

В Roshen заявили о готовности сгноить фабрику в Липецке

Гендиректор корпорации Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, заявил, что никому не продаст фабрику в Липецке дешевле 200 млн долларов. «Во сколько бы вы оценили те активы, которые остались у вас после революции 1917 года, когда вы сами переехали в Париж. vz.ru »

2018-02-19 15:32

Фото: vz.ru

Липецкая фабрика Roshen с 2014 года вывела на Украину более 70 млн долларов

Корпорация Roshen, которая принадлежит Петру Порошенко, вывела в украинскую экономику дивиденды от Липецкой фабрики, находящейся в России, в размере 72,06 млн долларов, сообщила пресс-служба корпорации. vz.ru »

2016-10-28 15:45

Путин: Никто в России фабрику Порошенко не ограничивает

В связи с давлением на российский бизнес на Украине президент России Владимир Путин напомнил о фабрике Roshen украинского президента Петра Порошенко в России, отметив, что никто эту компанию не ограничивает. vz.ru »

2016-10-27 19:26

Вице-спикер Рады призвала сжечь липецкую фабрику Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко должен сжечь кондитерскую фабрику Roshen в Липецке, чтобы развязать руки в отношениях с Москвой, заявила вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид. «Надо сжечь липецкую фабрику. vz.ru »

2016-08-08 13:37

Фото: vz.ru

Изюминка Порошенко подала в суд на киевские власти

Дочернее предприятие Roshen Изюминка, управляющее сетью магазинов кондитерской фабрики, решило оспорить в суде законность сноса своего магазина в Киеве; слушания по данному делу состоятся во вторник в окружном административном суде Киева, сообщается в материалах на сайте суда. vz.ru »

2016-08-02 14:40

Фото: vz.ru

Порошенко передал акции Roshen в управление Ротшильдам

Фонд Прайм Эссетс Кэпитал, бенефициаром которого является президент Украины Петр Порошенко, завершил передачу 85-процентной доли в кондитерской корпорации Roshen в управление в независимый слепой траст компании Rothschild Trust. vz.ru »

2016-05-20 14:05

В Roshen опровергли планы по продаже липецкой фабрики Славянке

Корпорация Roshen президента Украины Петра Порошенко опровергла информацию о возможной продаже липецкой фабрики российскому кондитерскому объединению Славянка. «Это неправда. «Славянка» интересовалась нашей фабрикой в России еще год назад. vz.ru »

2016-05-17 10:50

Фото: vz.ru

Доклад: Порошенко создал для активов Roshen компанию в офшоре

Президент Украины Петр Порошенко создал офшорную компанию для реализации активов кондитерской корпорации Roshen, вместо того, чтобы передать их в траст, говорится в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). vz.ru »

2016-04-04 05:42

Фото: vz.ru

СМИ: Британский архитектор обвинил Roshen Порошенко в хищении

Британский архитектор обвинил кондитерскую корпорацию Roshen, принадлежащую президенту Украины Петру Порошенко, в хищении проектов, пишет газета Times. Фирма D'Estate, в которой работает Хадсон, требует взыскать с Roshen в общей сложности более 100 тыс. vz.ru »

2015-08-10 11:32