2023-1-17 08:01 |
Банк России выявил новую мошенническую схему, проконтролировав отдельные операции с инвестиционными монетами. Эксперты пришли к мнению, что часть таких операций носят подозрительный характер и направлены на обналичивание денежных средств.
Организация, которой необходимо обналичить денежные средства, перечисляет определенную сумму фиктивной компании за оплату работ, услуг, товаров. Далее деньги уходят реальной компании, осуществляющей куплю-продажу драгоценных металлов, в оплату инвестиционных монет. После этого проходит несколько перепродаж данных монет между посредниками, и в конечном итоге данные монеты продаются банку подставными физическими лицами и полученные денежные средства обналичиваются.
Эксперты считают, что в данном случае ограничивающим мошенников фактором является тот факт, что тиражи инвестиционных монет ограничены, самих отчеканенных инвестиционных монет, находящихся в обороте, не так много. Можно достаточно легко определить рыночную стоимость той или иной монеты, поэтому существенно завысить или занизить стоимость одного экземпляра при совершении сделки в банке сложно, сообщает РБК.
Кроме того, по действующим правилам, если человек владел монетой менее трех лет, то при продаже он должен будет заплатить еще и 13% НДФЛ с разницы между первоначальной и последней ценой монеты.
Эксперты считают, чтобы обналичить значительный объем, нужны либо очень редкие и дорогие инвестиционные монеты, либо большой объем относительно недорогих, а это значит, что для этого каким-то лицам необходимо совершать большой объем операций. Бороться со схемой можно с помощью обязательных проверок приобретателей и продавцов монет со стороны банков.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «ВКонтакте» или в «Одноклассниках».
Подробнее читайте на kapital-rus.ru ...
