2023-11-30 13:45 |
Ликвидировано 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей.
Совместные действия Росфинмониторинга и ЦБ РФ позволили предотвратить вывод в теневой оборот около 320 млрд рублей, заявил в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.По его словам, Росфинмониторинг и ЦБ провели большую работу по организации «антиотмывочной национальной системы».«Этот созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов. ... Ликвидировано 10 теневых площадок на сегодняшний день с оборотом 28 миллиардов», - цитирует чиновника пресс-служба Кремля.Он сообщил также о возбуждении около 1500 уголовных дел и взыскании в бюджет 11 млрд рублей.Чиханчин упомянул также о проведении работы с целью пресечения случаев мошенничества на финансовых рынках. По словам главы ведомства, пресечена деятельность 14 финансовых пирамид, в отношении их организаторов и участников завели 380 уголовных дел.Ранее сообщалось об обновлении ЦБ рекомендаций по контролю магазинов для борьбы с отмыванием денег.
Подробнее читайте на aif.ru ...
