В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность

2021-12-16 11:37

Задержаны два человека

Полиция пресекла в Москве работу организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, передает ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

"Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов", - рассказала Волк.

В реальности же никакие продукты никуда не поставлялись. Нелегальный оборот превысил миллиард рублей, доход составил 65 миллионов.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. Задержаны два человека, они отправлены под домашний арест.

Подробнее читайте на ...

москве пресекли незаконную банковскую деятельность

Источник: tvc.ru Рейтинг новостей: 48

Фото: vz.ru

В Москве пресекли мошенническую схему с автокредитами на 100 млн рублей

В Москве полиция задержала 18 человек, подозреваемых в мошенничестве с автокредитами, причинившими банкам ущерб свыше 100 млн рублей. В Москве сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД совместно с оперативниками Московского уголовного розыска пресекли серию мошенничеств в области автокредитования, сообщается в Telegram-канале представителя МВД России Ирины Волк. vz.ru »

2024-11-12 09:41

Фото: vz.ru

В Москве пресекли деятельность нелегальных банкиров с оборотом 200 млн рублей

Сотрудники МВД прекратили деятельность теневых банкиров в Москве, которые под видом туристических компаний осуществляли вывод более 200 млн рублей за границу через криптовалюту, зарабатывая на этом комиссионные. vz.ru »

2024-09-23 11:28

В Москве пресекли деятельность подпольного казино

Попасть в заведение можно было по приглашениям в мессенджерах и закрытых группах социальных сетей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк tass.ru »

2024-05-31 10:19

В Москве пресекли работу ОПГ, члены которой выманивали деньги у мужчин на свиданиях

В Алексеевском районе Москвы пресекли преступные действия ОПГ. Члены группировки знакомились с мужчинами через интернет, а на личных встречах предлагали ходить в заранее определенные места, где делали заказы, за которые мужчины вынуждены были платить. tvzvezda.ru »

2023-11-08 16:52

В Москве пресекли свыше трех тысяч нарушений водителями каршеринга

В ходе рейда, проводившегося 15 и 16 сентября, сотрудники столичной Госавтоинспекции пресекли 3,3 тысячи нарушений водителями каршеринга.

ridus.ru »

2023-09-19 18:48

В Москве пресекли свыше трех тысяч нарушений со стороны водителей каршеринга

В ходе рейда, проводившегося 15 и 16 сентября, сотрудники столичной Госавтоинспекции пресекли 3,3 тысячи нарушений со стороны водителей каршеринга.

ridus.ru »

2023-09-19 18:48

Фото: lenta.ru

В Москве пресекли торговлю некачественными лекарствами с миллионным оборотом

Следственное управление Следственного комитета по Москве пресекло деятельность шести россиян, которые организовали ввоз в страну некачественных лекарств из стран Восточной Азии. По данным следствия, стоимость препаратов варьировалась от 20 до 40 тысяч рублей. Доход от бизнеса превысил 30 миллионов рублей. lenta.ru »

2023-07-19 18:34

Фото: nsn.fm

В Москве пресекли незаконное использование земли в районе Ясенево

О пресечении в Москве незаконного использования земельного участка в районе Ясенево, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров nsn.fm »

2023-07-06 12:20

Фото: social.mk.ru

В Москве пресекли работу мошеннических кол-центров, работавших на ВСУ

Сотрудники УФСБ России в Москве совместно с ГУ МВД РФ пресекли деятельность кол-центров, действовавших в интересах ВСУ social.mk.ru »

2023-04-26 16:24

Фото: riafan.ru

В Москве пресекли деятельность банды «черных банкиров» с оборотом в 4,5 млрд рублей

Сотрудники московской полиции пресекли теневую банковскую деятельность. Злоумышленники больше года оказывали незаконные финансовые услуги и помогали обналичивать деньги. riafan.ru »

2022-07-22 14:17

В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом 4,5 млрд рублей

В Москве задержаны пятеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом 4,5 млрд рублей за полтора года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства внутренних дел Российской Федерации. life.ru »

2022-07-22 12:38

В Москве пресекли деятельность теневых банкиров, незаконно заработавших 26 млн рублей

В криминальной схеме было задействовано свыше 200 подконтрольных сообщникам компаний-однодневок tass.ru »

2021-12-29 10:44

Фото: 5-tv.ru

В Москве пресекли деятельность вербовавшей студентов сети ячеек экстремистов

Адепты запрещенной в РФ организации «Нурджулар» отбирали из их числа лиц для дальнейшего прохождения подготовки в религиозных центрах в одной из зарубежных стран. 5-tv.ru »

2021-10-05 11:20

дальше еще 42 новостей →

Партнеры

Реклама