В Москве пресекли незаконный вывод за границу €1 млн

2023-9-18 15:15

Злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, фальшивые документы

Подробнее читайте на ...

москве пресекли незаконный вывод границу

Источник: tass.ru Рейтинг новостей: 41

Фото: vz.ru

В Москве пресекли мошенническую схему с автокредитами на 100 млн рублей

В Москве полиция задержала 18 человек, подозреваемых в мошенничестве с автокредитами, причинившими банкам ущерб свыше 100 млн рублей. В Москве сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД совместно с оперативниками Московского уголовного розыска пресекли серию мошенничеств в области автокредитования, сообщается в Telegram-канале представителя МВД России Ирины Волк. vz.ru »

2024-11-12 09:41

Фото: vz.ru

В Москве пресекли деятельность нелегальных банкиров с оборотом 200 млн рублей

Сотрудники МВД прекратили деятельность теневых банкиров в Москве, которые под видом туристических компаний осуществляли вывод более 200 млн рублей за границу через криптовалюту, зарабатывая на этом комиссионные. vz.ru »

2024-09-23 11:28

В Москве пресекли деятельность подпольного казино

Попасть в заведение можно было по приглашениям в мессенджерах и закрытых группах социальных сетей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк tass.ru »

2024-05-31 10:19

В Москве пресекли работу ОПГ, члены которой выманивали деньги у мужчин на свиданиях

В Алексеевском районе Москвы пресекли преступные действия ОПГ. Члены группировки знакомились с мужчинами через интернет, а на личных встречах предлагали ходить в заранее определенные места, где делали заказы, за которые мужчины вынуждены были платить. tvzvezda.ru »

2023-11-08 16:52

В Москве пресекли свыше трех тысяч нарушений водителями каршеринга

В ходе рейда, проводившегося 15 и 16 сентября, сотрудники столичной Госавтоинспекции пресекли 3,3 тысячи нарушений водителями каршеринга.

ridus.ru »

2023-09-19 18:48

В Москве пресекли свыше трех тысяч нарушений со стороны водителей каршеринга

В ходе рейда, проводившегося 15 и 16 сентября, сотрудники столичной Госавтоинспекции пресекли 3,3 тысячи нарушений со стороны водителей каршеринга.

ridus.ru »

2023-09-19 18:48

Фото: lenta.ru

В Москве пресекли торговлю некачественными лекарствами с миллионным оборотом

Следственное управление Следственного комитета по Москве пресекло деятельность шести россиян, которые организовали ввоз в страну некачественных лекарств из стран Восточной Азии. По данным следствия, стоимость препаратов варьировалась от 20 до 40 тысяч рублей. Доход от бизнеса превысил 30 миллионов рублей. lenta.ru »

2023-07-19 18:34

Фото: nsn.fm

В Москве пресекли незаконное использование земли в районе Ясенево

О пресечении в Москве незаконного использования земельного участка в районе Ясенево, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров nsn.fm »

2023-07-06 12:20

Фото: social.mk.ru

В Москве пресекли работу мошеннических кол-центров, работавших на ВСУ

Сотрудники УФСБ России в Москве совместно с ГУ МВД РФ пресекли деятельность кол-центров, действовавших в интересах ВСУ social.mk.ru »

2023-04-26 16:24

Фото: riafan.ru

В Москве пресекли деятельность банды «черных банкиров» с оборотом в 4,5 млрд рублей

Сотрудники московской полиции пресекли теневую банковскую деятельность. Злоумышленники больше года оказывали незаконные финансовые услуги и помогали обналичивать деньги. riafan.ru »

2022-07-22 14:17

В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом 4,5 млрд рублей

В Москве задержаны пятеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом 4,5 млрд рублей за полтора года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства внутренних дел Российской Федерации. life.ru »

2022-07-22 12:38

В Москве пресекли деятельность теневых банкиров, незаконно заработавших 26 млн рублей

В криминальной схеме было задействовано свыше 200 подконтрольных сообщникам компаний-однодневок tass.ru »

2021-12-29 10:44

Фото: 5-tv.ru

В Москве пресекли деятельность вербовавшей студентов сети ячеек экстремистов

Адепты запрещенной в РФ организации «Нурджулар» отбирали из их числа лиц для дальнейшего прохождения подготовки в религиозных центрах в одной из зарубежных стран. 5-tv.ru »

2021-10-05 11:20

дальше еще 61 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее