2021-12-17 15:14 |
Следователи доказали, что именно она принимала наличные от игроков в точках приёма ставок на спорт, а затем перечисляла их средства на виртуальные счета.
Подробнее читайте на life.ru ...
Дело банкира Власова о выводе из России 46 миллиардов рублей направили в суд
Генпрокуратура направила в суд дело бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 46 миллиардов рублей. Власова считают участником преступной группы Плахотнюка, которая по «молдавской схеме» вывела из России валюту на 500 миллирадов рублей. lenta.ru »
2021-09-01 06:05
Суд дал ход делу против букмекера 1xBet о выводе из России 63 млрд руб
Сейчас на скамье подсудимых лишь один фигурант дела — Олеся Моспанова, работавшая управляющей сетью "Букмекер паб" в Брянске. По версии следствия, именно она принимала наличные от игроков в точках приёма ставок на спорт, затем перечисляла их средства на виртуальные счета. life.ru »
2021-04-29 15:05
Дело о выводе из России 126 млрд рублей направлено в суд
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении группы лиц, которые причастны к незаконному вводу денег. Речь идет о 126 млрд рублей. riafan.ru »
2021-04-10 14:53
ГП направила в суд дело о выводе из России в Молдавию свыше 126 млрд рублей
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Рината Юсупова и Винеры Шариповой tass.ru »
2021-04-09 16:33
Доследования не будет: дело о выводе из России 63 млрд через онлайн-казино 1Xbet повторно направят в суд
Ранее районная и областная инстанции отказались рассматривать дело, сославшись на якобы допущенные следствием ошибки. life.ru »
2021-03-25 16:51
В Подмосковье под суд пойдут пятеро обвиняемых в незаконном выводе за рубеж €60 млн
Злоумышленники в составе преступной организации выводили деньги в Турцию с использованием подложных документов tass.ru »
2020-11-27 13:13
Суд подтвердил сговор при выводе под застройку земель в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября, ФедералПресс. Суд подтвердил наличие сговора между старой администрацией Екатеринбурга и компанией «Дом творчества» при строительстве ЖК «Культура» в Пионерском поселке. Ранее схему раскрыли антимонопольщики. fedpress.ru »
2020-11-23 16:25
Суд получил выписки из банков о выводе Глушаковым со счетов более 200 млн рублей
В феврале 2019 года Никулинский суд Москвы в закрытом режиме официально расторг брак экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова и его супруги Дарьи tass.ru »
2019-08-08 17:34
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро
Басманный суд города Москвы отправил под арест Анатолия Кайро, который является топ-менеджером автомобильного дилера «Рольф», в связи с обвинениями в его адрес о выводе за границу порядка 4 млрд рублей, сообщает «РБК». Мерой пресечения был выбран домашний арест. Стоит напомнить, что что против совета директоров компании «Рольф» было возбуждено уголовное дело, согласно которому все фигуранты обвиняются в выводе порядка 4 млрд рублей за границу в 2014 году.
kapital-rus.ru »2019-06-28 19:54
Суд получил выписку из банка о выводе Глушаковым 170 млн рублей из семейного бюджета
Адвокат Дарьи Глушаковой сообщил, что у футболиста "есть еще счета, по которым ожидается информация" tass.ru »
2018-12-25 13:27
Суд отложил вынесение приговора бизнесмену, обвиняемому в выводе в Китай 3,3 млрд рублей
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отложил на 5 апреля оглашение приговора учредителю и директору ООО Манибург Алексею Бужину, обвиняемому в крупных валютных махинациях, сообщили Znak znak.com »
2018-04-03 11:02
Суд вынес приговор теневым банкирам по делу о выводе за рубеж более 100 млрд рублей
Пресненский суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии теневых банкиров Сергея Магина и Вадима Рыбальченко, чьё преступное сообщество вывело за рубеж более 100 млрд руб., передаёт РИА Новости. Читать далее russian.rt.com »
2016-12-28 19:05
В Басманный суд Москвы направлено дело о выводе за границу 25 млрд рублей
Заместитель генпрокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном выводе за границу более 25 млрд руб., передает «Интерфакс». vedomosti.ru »
2016-04-28 21:06