2018-6-27 15:55 |
Директор ЗАО Совхоз имени Ленина, экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин является конечным бенефициаром белизского офшора, владеющего 100% акций компании, которая является акционером совхоза, сообщили в налоговой службе.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Владимира Бояринова, об этом стало известно во время заседания Арбитражного суда Московской области, куда обратились его доверители акционеры ЗАО «Совхоз имени Ленина» с требованием отменить сделки по передаче двух земельных участков общей стоимостью около 850 млн рублей.
«Истцы просят признать недействительными данные сделки, так как они были оформлены с нарушением закона, без одобрения общего собрания акционеров», сказал адвокат.
По словам Бояринова, в ходе заседания представитель налоговой службы, которая привлечена по делу в качестве третьего лица, заявил, что директор совхоза Павел Грудинин является конечным бенефициаром белизского офшора - международной коммерческой компании Bontro LTD, которая владеет 100% акций компании, в свою очередь, являющейся акционером совхоза.
Юрист уточнил, что согласно представленным в суд документам, офшорной компанией Грудинин владел с 2003 года по конец 2017 года.
«По сути дела, директор совхоза владел 20% акций, и это имело место, как минимум, до 31 декабря 2017 года. В итоге получается, что как директор он (Грудинин) владеет 44% акций совхоза, а если брать еще эту контролируемую им компанию, то это еще плюс 20%, то есть 64%. То есть можно сказать, что Павел Николаевич является владельцем контрольного пакета акций совхоза», заявил адвокат.
Как уточнили представители налоговой службы, информацию о владении иностранной компанией Грудинин не предоставил своевременно, ФНС получила ее от зарубежных коллег в соответствии с международными договоренностями о взаимодействии налоговых органов Белиза и РФ. Таким образом, отметили в ФНС, уведомление об участии в иностранной организации Грудинин просрочил на 35 месяцев.
В связи с этим в отношении Грудинина были составлены 19 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15. 25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования).
Напомним, в апреле Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство акционеров ЗАО «Совхоз им. Ленина», которые требовали обязать ФНС предоставить материалы проверки иностранных счетов и незадекларированных доходов Павла Грудинина.
Акционеры обратились в арбитражный суд после того, как в январе из СМИ узнали, что в 2007 году ЗАО «Совхоз имени Ленина» и АО «КРОКУС» учредили АО «Каширский молл», в уставной капитал которого совхозом был внесен принадлежавший ему земельный участок площадью 140 тыс. квадратных метров и стоимостью более 717 ,8 млн рублей. Позднее выяснилось, что в 2010 году ЗАО «Совхоз имени Ленина» внесло еще один принадлежавший ему земельный участок общей площадью 33,3 тыс. квадратных метров и стоимостью более 130,2 млн рублей в качестве вклада в уставный капитал АО «Каширский молл».
По мнению истцов, в результате оспариваемых сделок указанные земельные участки, ранее принадлежавшие ЗАО «Совхоз имени Ленина», были внесены в уставный капитал АО «Каширский молл» безвозмездно, что повлекло причинение убытков как совхозу, так и его акционерам.
.Подробнее читайте на vz.ru ...
