СФ одобрил закон о расширении антиотмывочных норм
Речь идет о распространении норм на участников платформы цифрового рубля tass.ru »
антиотмывочных - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 9
Религиозные организации вывели из-под "антиотмывочных" норм
Подписанный президентом Владимиром Путиным закон освобождает религиозные организации и созданные ими юрлица от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию об их бенефициарных владельцах tass.ru »
2023-4-28 16:13
ГД приняла закон о выводе конфессий из-под «антиотмывочных» норм
Также религиозные организации освобождаются от обязанности собирать, хранить и представлять данные о своих бенефициарных владельцах. aif.ru »
2023-4-18 15:56
Госдума приняла закон о выводе религиозных организаций из-под "антиотмывочных" норм
По словам главы региона, выход в море каждого судна сопровождают военные tass.ru »
2023-4-18 13:41
Госдума одобрила во II чтении вывод религиозных организаций из-под "антиотмывочных" норм
Законопроект предусматривает освобождение религиозных организаций от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах tass.ru »
2023-4-13 13:50
Госдума одобрила в I чтении вывод религиозных организаций из-под антиотмывочных норм
Прошедший первое чтение законопроект предусматривает освобождение религиозных организаций, а также юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах tass.ru »
2021-1-27 15:39
СМИ: банки попросили ЦБ отменить 27 «антиотмывочных» норм
Речь идет об устаревших нормах законодательства. aif.ru »
2019-10-21 11:58
ЦБ думает над созданием сервиса проверки юрлиц на соблюдение "антиотмывочных" законов
Прежнего главу города Мусу Мусаева приговорили к четырем годам колонии tass.ru »
2019-1-31 15:30
ЦБ лишил лицензий «Соверен Банк» и «Майму» за нарушения антиотмывочных норм
МОСКВА, 8 апреля, РИА ФедералПресс. ЦБ сегодня отозвал лицензии у «Соверен Банка» и небанковской кредитной организации «Майма». Причиной стали многочисленные нарушения антиотмывочного законодательства. fedpress.ru »