2021-10-27 10:21 |
Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении трех мужчин, которые занимались обналичкой денег
Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении трех мужчин, которые занимались обналичкой денег. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, все трое признаны виновными по пунктам а, б части 2 статьи 172 УК РФ ( Незаконная банковская деятельность ) и пункту б части 2 статьи 173.1 УК РФ ( Незаконное образование юридического лица ). Установлено, что подсудимые с 2016 по 2018 год, используя специально зарегистрированные юридические лица, без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии осуществляли банковские операции, тем самым получили доход в сумме около 11 млн рублей , - сообщили в прокуратуре. По данным следствия, один из соучастников выдавал наличные клиентам , получая процент с каждой суммы. За вывод денег в кеш осужденные брали 5% от перечисленной суммы. Другие участники группы искали клиентов, а также номинальных директоров для юрлиц, через которые проводились операции. Организатору схемы было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года 6 месяцев, со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Двое его соучастников получили по 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, со штрафом 100 тыс. рублей.
Подробнее читайте на znak.com ...
