ЦБ дал банкам рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы

2021-2-16 13:37

Ранее сообщалось, что объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 году превысил 70 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее

Подробнее читайте на ...

дал банкам рекомендации борьбе отмыванием исполнительные документы

Источник: tass.ru Рейтинг новостей: 63

ЦБ дал банкам два часа на внесение данных о мошенниках в свои системы

Центробанк России установил время, в течение которого кредитные организации должны будут внести реквизиты мошенников, поступившие из базы данных ЦБ, в собственные системы противодействия подозрительным операциям. tvzvezda.ru »

2024-10-11 15:48

Фото: versia.ru

ЦБ дал банкам указания по кредитным каникулам для жителей приграничных регионов

ЦБ призвал банки удовлетворять заявления о реструктуризации кредитов, поданные заёмщиками, проживающими в зоне ЧС в таких областях, как Курская, Брянская и Белгородская. versia.ru »

2024-08-13 13:09

ЦБ дал рекомендации банкам по противодействию хакерам

При этом сразу несколько организаций заблокировали вредоносные письма. Работа продолжается в штатном режиме. Центральный банк РФ дал рекомендации российским банкам по противодействию хакерской группировки Silence. life.ru »

2019-01-18 18:20

"Ведомости": ЦБ дал рекомендации малым банкам на случай отключения от платежных систем

Таким образом регулятор страхуется не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, отмечает газета tass.ru »

2018-12-07 11:24

ЦБ РФ дал небольшим банкам совет на случай отключения от платежных систем из-за санкций

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рекомендовал небольшим банкам, работающим с платежными системами не напрямую, заключить договор с запасным банком-спонсором для платежных систем на случай введения санкций, пишет газета «Ведомости». news.mail.ru »

2018-12-07 09:50

Путин дал право банкам блокировать карты при подозрении на кражу денег

Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств". Он был принят Государственной Думой 5 июня и одобрен Советом Федерации 20 июня. Как сообщ ... regions.ru »

2018-06-28 09:50

Фото: vm.ru

Владимир Путин дал банкам право блокировать карты клиентов при подозрении на кражу денег

Кредитные организации должны направлять в Центральный Банк России информацию о подобных случаях. vm.ru »

2018-06-28 09:06

Партнеры

Реклама

Самое свежее