Deutsche Bank решили оштрафовать за нарушения при торговле российскими акциями

2017-1-31 02:50

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заплатит 625 млн долларов штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах, сообщают финансовые регуляторы в США и Великобритании. Финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYSDFS) сообщил о штрафе в 425 млн долларов, британский FCA около 200 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

NYSDFS обвинил немецкой банк в отмывании денег путем «зеркальных транзакций». По мнению Нью-Йорка, эти действия в нарушение законов штата помогли вывести из России 10 млрд долларов.

Регуляторы заявляют, что Deutsche Bank покупал акции за рубли, а потом эти же акции связанные с банком участники торгов продавали на Лондонской бирже, клиринг при этом велся через Нью-Йорк.

Сделки объявлены «небезопасными».

Как заявили в самом банке, цель этих операций установить не удалось.

NYSDFS заявил о связи продавцов и покупателей акций, назвав сделки отмыванием денег. Банк обвинили в том, что он не внедрил эффективную систему борьбы с отмыванием денег, а сотрудники не рассматривали транзакции критически. Также в Нью-Йорке заявили, что банк «не смог аккуратно оценить страновые и клиентские риски по отмыванию денег».

В декабре Deutsche Bank согласился выплатить США более 7 млрд долларов. .

Подробнее читайте на ...

долларов банк deutsche денег bank nysdfs

В Баку скупают валюту в ожидании девальвации

Азербайджанские банки во вторник выкупили через валютный аукцион, который организует центробанк страны, 46 млн долларов. Интерес банков к валюте обусловлен резко возросшим спросом со стороны населения, из-за которого некоторым кредитным учреждениям пришлось ввести ограничения по обменным операциям. nsn.fm »

2016-08-23 21:11

Фото: lenta.ru

Bank of America предсказал подорожание нефти до 55 долларов

Цена на нефть к концу года вырастет до 55 долларов за баррель. Такой прогноз сделал глава отдела исследований сырьевых товаров американского банка Bank of America Merrill Lynch Франсиско Бланш. В начале августа он предсказывал, что падение котировок должно остановиться в районе 38-40 долларов. lenta.ru »

2016-08-22 19:05

Фото: lenta.ru

Бывший сотрудник Deutsche Bank отказался от награды в 8 миллионов долларов

Бывший риск-менеджер Deutsche Bank Эрик Бен-Арци отказался от вознаграждения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в размере 8,25 миллиона долларов за разоблачение махинаций, имевших место в банке. lenta.ru »

2016-08-19 11:44

Фото: lenta.ru

Bank of America назвал условия обвала цен на нефть до 35 долларов

Возврат цен на нефть к 35-40 долларам за баррель возможен только в случае глобальной рецессии или крупного шокового события, которое приведет к резкому росту предложения на рынке. Таким событием может быть, например, полная загрузка добывающих мощностей в Ливии, отмечают в Bank of America. lenta.ru »

2016-07-28 13:39

Аргентина получит от Всемирного банка три займа на общую сумму $845 млн

Всемирный банк планирует выделить правительству Аргентины три займа на общую сумму 845 млн долларов, передает корр. ТАСС.

Как заявил министр экономики и финансов южноамериканской республики Альфонсо Прат-Гай на пресс-конференции, руководство ВБ за последние 2 недели одобрило три очень важных аргентинских проекта.

Он подчеркнул, на программу по поддержке детей и подростков из социально уязвимых групп населения Всемирный банк выделил 600 млн долларов, на работы по предотвращению наводнений в Буэнос-Айресе -200 млн долларов и 45 млн долларов на развитие малого и среднего бизнеса в Аргентине

kapital-rus.ru »

2016-07-13 08:28

Фото: lenta.ru

Банк Англии пообещал залить Brexit сотнями миллиардов долларов

Банк Англии готов предоставить дополнительную ликвидность в размере 250 миллиардов фунтов стерлингов (около 345 миллиардов долларов) для поддержки финансового сектора после Brexit. Кредитные учреждения страны привлекли 179 миллиардов долларов для помощи бизнесу, сообщил он также. lenta.ru »

2016-06-24 13:02

Нафтогаз заявил о возвращении взятых у ЕБРР 300 млн долларов

Нафтогаз Украины вернул в полном объеме Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) взятые в рамках кредитной линии 300 млн долларов, компания намерена воспользоваться этим финансовым инструментом для закупки газа и в следующие два отопительных сезона, сообщили в пресс-службе украинской компании. vz.ru »

2016-05-20 17:18

Гройсман: Украина не использует 2 млрд долларов от ЕБРР из-за бездействия чиновников

Украина не использует 2 млрд долларов, выделенных Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) из-за бездействия чиновников, заявил в эфире телеканала ICTV премьер-министр Украины Владимир Гройсман. vz.ru »

2016-04-26 04:05

Всемирный банк выделил Эквадору 150 миллионов долларов

Средства предназначены для закупки мобильных госпиталей, хирургического оборудования и медицинских инструментов, необходимых для ликвидации последствий разрушительного землетрясения. ria.ru »

2016-04-23 02:12

ЦБ Китая влил в экономику страны еще 14 млрд долларов

Народный банк Китая во вторник при помощи операции обратного РЕПО влил в финансовую систему страны еще 90 млрд юаней (13,9 млрд долларов). Согласно сообщению регулятора, во вторник банк провел операции сроком на 7 дней и доходностью 2,25%, передает РИА «Новости». vz.ru »

2016-04-19 06:22

Банк России спрогнозировал обвал нефтяных цен до 30 долларов за баррель

Существует много объективных предпосылок для реализации базового прогноза Банка России, который говорит о том, что среднегодовая стоимость нефти составит 30 долларов за баррель. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, передает Rambler ... regions.ru »

2016-04-15 13:59

Фото: lenta.ru

Банк России спрогнозировал обвал нефтяных цен до 30 долларов за баррель

Существует много объективных предпосылок для реализации базового прогноза Банка России, который говорит о том, что среднегодовая стоимость нефти составит 30 долларов за баррель. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. lenta.ru »

2016-04-15 12:14

Bank of America спрогнозировал скачок нефтяных котировок до 50 долларов

Аналитики Bank of America ожидают роста цен на нефть выше уровня в 50 долларов за баррель, если страны-экспортеры на встрече в Дохе договорятся о заморозке добычи. Об этом сообщает Rambler News Service. regions.ru »

2016-04-13 17:38

Фото: lenta.ru

Bank of America спрогнозировал скачок нефтяных котировок до 50 долларов

Аналитики Bank of America ожидают роста цен на нефть выше уровня в 50 долларов за баррель, если страны-экспортеры договорятся о заморозке добычи. В случае провала переговоров цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов за баррель. lenta.ru »

2016-04-13 16:47

Фото: lenta.ru

Евразийский банк выделил Белоруссии два миллиарда долларов

Евразийский банк развития подписал соглашение с Минфином Белоруссии о предоставлении кредита на два миллиарда долларов. Выделенные средства пойдут на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Национального банка в 2016-2018 годах. lenta.ru »

2016-03-28 16:53

ЦБ Китая влил в финансовую систему страны 20 млрд долларов

Народный банк Китая посредством операции обратного РЕПО влил в финансовую систему страны 130 млрд юаней (20 млрд долларов), сообщил регулятор. ЦБ провел операции сроком на семь дней и доходностью 2,25%. vz.ru »

2016-03-21 05:31

Казахстан и МАГАТЭ создадут банк низкообогащенного урана

В Казахстане будет создан банк низкообогащенного урана (БНОУ) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), соответствующие соглашение подписали министр иностранных дел республики Ерлан Идрисов и глава МАГАТЭ Юкия Амано. vz.ru »

2015-08-27 07:56