В России запустили антиотмывочный сервис «Знай своего клиента»
Антиотмывочная платформа Центробанка «Знай своего клиента» начала работу в России nsn.fm »
антиотмывочный - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 12
Банк России хочет расширить антиотмывочный запрет на создание новых компаний
В России руководители компаний, которые будут отнесены в «красную» зону после запуска новой антиотмывочной платформы Центробанка РФ, могут лишиться возможности... rosbalt.ru »
2022-1-20 07:20
Госдума приняла "антиотмывочный" закон о доверительных собственниках
Этот закон вводит понятия "доверительный собственник иностранной структуры без образования юрлица" и "протектор" tass.ru »
2021-6-2 11:23
В Росфинмониторинге прокомментировали поправки в "антиотмывочный" закон
Поправки не меняют отношения клиентов и банков, указали в ведомстве tass.ru »
2021-1-13 11:43
ЦБ РФ разъяснил суть поправок в "антиотмывочный" закон
Поправки к антиотмывочному закону призваны облегчить отчетность для банков. Революционных изменений они в себе не несут, заявили в пресс-службе ЦБ РФ. nation-news.ru »
2021-1-13 08:20
ЦБ рассказал, как не попасть под антиотмывочный закон
МОСКВА, 26 июня, ФедералПресс. В ведомстве посоветовали своевременно информировать банк об изменениях. Также необходимо подробно заполнять платежные документы. fedpress.ru »
2019-6-26 21:23
Минфин внесет в «антиотмывочный» закон пункт о блокировке подозрительных счетов
В Минфине начата подготовка законодательного запрета подозрительных банковских операций. Уведомление размещено в пятницу на портале нормативных правовых... rosbalt.ru »
2018-8-10 13:50
Экономист: Банк «Новый символ» регулярно нарушал «антиотмывочный» закон
Никита Кричевский рассказал в эфире НСН, почему ЦБ долгое время следил за деятельностью банка «Новый символ», но лицензию отозвал лишь сейчас. nsn.fm »
2017-11-27 14:01
ЦБ предложил смягчить антиотмывочный закон ради снижения нагрузки на банки
МОСКВА, 29 марта, РИА ФедералПресс. В ближайшее время правительство рассмотрит законопроект о смягчении требований к банкам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Сейчас Центробанк обсуждает поправки с экспертным сообществом. fedpress.ru »