Против предправления Татфондбанка Роберта Мусина открыто новое уголовное дело по статьям мошенничество и легализация денежных средств, сообщил следователь СУ СК по Татарстану Игорь Мухин на заседании суда.

По словам представителя СК, семь уголовных дел против Мусина объединены в одно производство, возбуждено восьмое дело. Причастность Мусина подтверждается документами и свидетельскими показаниями, передает РИА «Новости».

«Совокупная сумма хищений по настоящему уголовному делу превышает 35,5 млрд рублей», - сказал Мухин на заседании, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения Мусину.

Указывается, что от действий Мусина пострадали ЦБ, Агентство по страхованию вкладов, Татфондбанк.

Изъяты документы юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, в Швейцарии, в Люксембурге и других оффшорах. Согласно документам, к деятельности данных компаний причастен не только сам Мусин, но и его семья жена и несовершеннолетняя дочь.

Напомним, Мусин находится под стражей по первому уголовному делу. Его подозревают в нескольких случаях вывода имущества.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию с банковским кризисом в Татарстане. .

Подробнее читайте на vz.ru ...