Заместитель Генпрокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего Артура Коваленко, который подозревается в незаконной обналичке 3,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении на сайте Генпрокуратуры уточняется, что Коваленко подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным предварительного следствия, Коваленко создал систему из подконтрольных ему лжепредприятий, которые под видом расчетов друг с другом осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств.

С мая по 2010 года по январь 2016 года, говорится в сообщении ГП, Коваленко осуществил обналичивание на сумму свыше 3,1 млрд рублей и за данные услуги получил вознаграждение в почти 200 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Коваленко направлено в Щербинский районный суд Москвы. .

Подробнее читайте на vz.ru ...