2024-9-18 13:21 |
Росфинмониторинг выявил случаи использования маркетплейсов для обналичивания денежных средств и уведомил банки о связанных с этим рисках, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финразведки.
Подробнее читайте на ridus.ru ...
Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19
В регионе ранее развернули по 18 объектов для изоляции граждан и обсерваторов tass.ru »
2021-02-19 13:56
Росфинмониторинг выявил в сфере гособоронзаказа преступления на 9 млрд рублей
По словам специалистов, атмосферный фронт сместился севернее и находится сейчас над Черным морем tass.ru »
2021-02-19 13:47
Росфинмониторинг выявил попытки отмывания денег с меткой COVID через банки
Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях. Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей. riafan.ru »
2021-02-19 03:19
Росфинмониторинг выявил картельные сговоры на 2,8 млрд рублей при исполнении нацпроектов
Ведомство также инициировало 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей tass.ru »
2020-07-20 12:56
Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи
Главой Росфинмониторинг Юрией Чиханчин доложил президенту, что ведомство совместно с ФАС и ФСБ выявило картельные сговоры на 700 млн рублей tass.ru »
2020-06-18 14:36
Росфинмониторинг выявил более 4 тысяч офшорных компаний россиян
Росфинмониторинг в ходе расследования «панамского дела» выявил более 4 тысяч подконтрольных гражданам России офшорных компаний. Также ведомство получило данные от иностранного центра о том, что на счет племянника экс-губернатора поступили 15 млн долларов. riafan.ru »
2018-12-10 15:00
Росфинмониторинг выявил операции россиян в офшорах на несколько млрд рублей
Ведомство установило связь между офшорными компаниями и российскими чиновниками и депутатами aif.ru »
2018-04-25 16:39
Росфинмониторинг выявил миллиарды рублей российских чиновников в офшорах
Росфинмониторинг выявил сомнительные операции в офшорах на миллиарды рублей. При этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил, что с ними связаны российские чиновники. — Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней, — заявил глава Росфинмониторинга на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика". life.ru »
2018-04-25 15:18
Росфинмониторинг выявил связь россиян с крупными операциями в офшорах
Росфинмониторинг постоянно изучает публикации офшорных досье и уже выявил множество сомнительных операций, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
Читать далее russian.rt.com »
2018-04-25 15:09
Росфинмониторинг выявил сомнительные операции российских чиновников в офшорах
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомством обнаружены сомнительные операции на несколько миллиардов рублей nsn.fm »
2018-04-25 14:48