Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи

2020-6-18 14:36

Главой Росфинмониторинг Юрией Чиханчин доложил президенту, что ведомство совместно с ФАС и ФСБ выявило картельные сговоры на 700 млн рублей

Подробнее читайте на ...

росфинмониторинг выявил нарушения крупных компаний оказании финансовой помощи

Источник: tass.ru Рейтинг новостей: 35

Росфинмониторинг выявил схемы обналичивания денег через маркетплейсы

Росфинмониторинг выявил случаи использования маркетплейсов для обналичивания денежных средств и уведомил банки о связанных с этим рисках, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финразведки.

ridus.ru »

2024-09-18 13:21

Фото: riafan.ru

Росфинмониторинг выявил попытки отмывания денег с меткой COVID через банки

Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях. Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей. riafan.ru »

2021-02-19 03:19

Росфинмониторинг выявил картельные сговоры на 2,8 млрд рублей при исполнении нацпроектов

Ведомство также инициировало 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей tass.ru »

2020-07-20 12:56

Фото: riafan.ru

Росфинмониторинг выявил более 4 тысяч офшорных компаний россиян

Росфинмониторинг в ходе расследования «панамского дела» выявил более 4 тысяч подконтрольных гражданам России офшорных компаний. Также ведомство получило данные от иностранного центра о том, что на счет племянника экс-губернатора поступили 15 млн долларов. riafan.ru »

2018-12-10 15:00

Росфинмониторинг выявил миллиарды рублей российских чиновников в офшорах

Росфинмониторинг выявил сомнительные операции в офшорах на миллиарды рублей. При этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил, что с ними связаны российские чиновники. — Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней, — заявил глава Росфинмониторинга на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика". life.ru »

2018-04-25 15:18

Фото: russian.rt.com

Росфинмониторинг выявил связь россиян с крупными операциями в офшорах

Росфинмониторинг постоянно изучает публикации офшорных досье и уже выявил множество сомнительных операций, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
Читать далее russian.rt.com »

2018-04-25 15:09

Фото: nsn.fm

Росфинмониторинг выявил сомнительные операции российских чиновников в офшорах

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомством обнаружены сомнительные операции на несколько миллиардов рублей nsn.fm »

2018-04-25 14:48

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Сийярто: Венгрия считает санкции США против Газпромбанка политической местью

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии подчеркнул, что американские санкции коснулись тех стран, где у власти находятся правительства, осуществляющие самостоятельную политику