2021-2-19 03:19 |
Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях. Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей.
Подробнее читайте на riafan.ru ...
Росфинмониторинг выявил случаи использования маркетплейсов для обналичивания денежных средств и уведомил банки о связанных с этим рисках, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финразведки.
ridus.ru »2024-09-18 13:21
В регионе ранее развернули по 18 объектов для изоляции граждан и обсерваторов tass.ru »
2021-02-19 13:56
По словам специалистов, атмосферный фронт сместился севернее и находится сейчас над Черным морем tass.ru »
2021-02-19 13:47
Ведомство также инициировало 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей tass.ru »
2020-07-20 12:56
Главой Росфинмониторинг Юрией Чиханчин доложил президенту, что ведомство совместно с ФАС и ФСБ выявило картельные сговоры на 700 млн рублей tass.ru »
2020-06-18 14:36
Росфинмониторинг в ходе расследования «панамского дела» выявил более 4 тысяч подконтрольных гражданам России офшорных компаний. Также ведомство получило данные от иностранного центра о том, что на счет племянника экс-губернатора поступили 15 млн долларов. riafan.ru »
2018-12-10 15:00
Ведомство установило связь между офшорными компаниями и российскими чиновниками и депутатами aif.ru »
2018-04-25 16:39
Росфинмониторинг выявил сомнительные операции в офшорах на миллиарды рублей. При этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил, что с ними связаны российские чиновники. — Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней, — заявил глава Росфинмониторинга на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика". life.ru »
2018-04-25 15:18
Росфинмониторинг постоянно изучает публикации офшорных досье и уже выявил множество сомнительных операций, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
Читать далее russian.rt.com »
2018-04-25 15:09
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомством обнаружены сомнительные операции на несколько миллиардов рублей nsn.fm »
2018-04-25 14:48
Олег Скворцов заявил НСН, что «период охлаждения» позволит избежать эмоциональных действий клиентов под воздействием мошенников.
Страны «Большой семёрки» (G7) обсуждают снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 40 долларов за баррель
Президент России Владимир Путин отметил необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов в сельское хозяйство
Игорь Караваев заявил НСН, что маркетплейсы не попадают под действие закона о торговле, что позволяет им избегать «строгих ограничений».
У компаний возникнет дополнительная статья расходов на то, чтобы половина офиса летала в Москву для решения вопросов или подписания определенных документов, отметил в эфире НСН Денис Ракша.
Российская атомная станция станет для Бангладеш источником экологически чистой энергии и новым драйвером развития экономики
Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не говорила ему, какое решение по ключевой ставке примет ЦБ 20 декабря