2025-3-27 08:53 |
В России фиксируется рост использования аккредитивов в сомнительных операциях с недвижимостью, осуществляющихся с целью обналичивания денежных средств. Это связано с особенностями процедуры расчетов через аккредитивы.
Подробнее читайте на versia.ru ...
Росфинмониторинг выявил случаи использования маркетплейсов для обналичивания денежных средств и уведомил банки о связанных с этим рисках, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финразведки.
ridus.ru »2024-09-18 13:21
В регионе ранее развернули по 18 объектов для изоляции граждан и обсерваторов tass.ru »
2021-02-19 13:56
По словам специалистов, атмосферный фронт сместился севернее и находится сейчас над Черным морем tass.ru »
2021-02-19 13:47
Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях. Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей. riafan.ru »
2021-02-19 03:19
Ведомство также инициировало 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей tass.ru »
2020-07-20 12:56
Главой Росфинмониторинг Юрией Чиханчин доложил президенту, что ведомство совместно с ФАС и ФСБ выявило картельные сговоры на 700 млн рублей tass.ru »
2020-06-18 14:36
Росфинмониторинг в ходе расследования «панамского дела» выявил более 4 тысяч подконтрольных гражданам России офшорных компаний. Также ведомство получило данные от иностранного центра о том, что на счет племянника экс-губернатора поступили 15 млн долларов. riafan.ru »
2018-12-10 15:00
Ведомство установило связь между офшорными компаниями и российскими чиновниками и депутатами aif.ru »
2018-04-25 16:39
Росфинмониторинг выявил сомнительные операции в офшорах на миллиарды рублей. При этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил, что с ними связаны российские чиновники. — Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней, — заявил глава Росфинмониторинга на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика". life.ru »
2018-04-25 15:18
Росфинмониторинг постоянно изучает публикации офшорных досье и уже выявил множество сомнительных операций, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
Читать далее russian.rt.com »
2018-04-25 15:09
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомством обнаружены сомнительные операции на несколько миллиардов рублей nsn.fm »
2018-04-25 14:48
Чаще всего ремонт проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей
Согласно совместному исследованию сервиса путешествий "Туту" и агентства "Сидорин лаб", граждане России связывают Санкт-Петербург с лошадьми, а при упоминании Казани чаще всего вспоминают кошек
Украина не может принять пункты, касающиеся ограничений численности ВСУ, членства в НАТО и территориальных уступок, передает телекомпания
Как сообщили в региональном Минздраве, они получают квалифицированную медпомощь в условиях стационара
По данным организации Rasmussen Reports, из них 44% респондентов охарактеризовали уровень коррупции в Вашингтоне как "очень высокий"
Покупателям и продавцам из-за мошенничества с квартирами приходится жить вместе в ожидании решения суда, поскольку ни у тех, ни у других нет никакого альтернативного варианта.
Злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение в анонимных каналах и через так называемые пиратские сайты под видом APK-файлов, рассказали в ведомстве