2018-4-25 14:48 |
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомством обнаружены сомнительные операции на несколько миллиардов рублей
Подробнее читайте на nsn.fm ...
Росфинмониторинг выявил случаи использования маркетплейсов для обналичивания денежных средств и уведомил банки о связанных с этим рисках, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финразведки.
ridus.ru »2024-09-18 13:21
В регионе ранее развернули по 18 объектов для изоляции граждан и обсерваторов tass.ru »
2021-02-19 13:56
По словам специалистов, атмосферный фронт сместился севернее и находится сейчас над Черным морем tass.ru »
2021-02-19 13:47
Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях. Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей. riafan.ru »
2021-02-19 03:19
Ведомство также инициировало 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей tass.ru »
2020-07-20 12:56
Главой Росфинмониторинг Юрией Чиханчин доложил президенту, что ведомство совместно с ФАС и ФСБ выявило картельные сговоры на 700 млн рублей tass.ru »
2020-06-18 14:36
Росфинмониторинг в ходе расследования «панамского дела» выявил более 4 тысяч подконтрольных гражданам России офшорных компаний. Также ведомство получило данные от иностранного центра о том, что на счет племянника экс-губернатора поступили 15 млн долларов. riafan.ru »
2018-12-10 15:00
Ведомство установило связь между офшорными компаниями и российскими чиновниками и депутатами aif.ru »
2018-04-25 16:39
Росфинмониторинг выявил сомнительные операции в офшорах на миллиарды рублей. При этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил, что с ними связаны российские чиновники. — Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней, — заявил глава Росфинмониторинга на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика". life.ru »
2018-04-25 15:18
Росфинмониторинг постоянно изучает публикации офшорных досье и уже выявил множество сомнительных операций, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
Читать далее russian.rt.com »
2018-04-25 15:09
Украинские силовики предприняли попытку проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в районе населенного пункта Октябрь, сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов
Хуан Гуайдо пообещал 1 мая приступить к заключительной фазе операции «Свобода» по отстранению от власти президента страны Николаса Мадуро, передает «Интерфакс»
Хоккеисты ЦСКА выиграли у омского «Авангарда» финальную серию розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ и впервые в истории турнира стали обладателем трофея
18-е молодежные Дельфийские игры стартуют в Ростовской области, передает РИА ФАН
Банк донорской крови домашних питомцев планируют сформировать в Московской области, сообщает региональное Министерство сельского хозяйства
Объекты Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота РФ будут введены в эксплуатацию до конца нынешнего года, сообщил врио командующего ЧФ вице-адмирал Виктор Лиина во время визита в город-герой первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова
5-летняя девочка выпала с девятого этажа во Внуково, сообщает РИА ФАН