Росфинмониторинг выявил операции россиян в офшорах на несколько млрд рублей

Деньги

2018-4-25 16:39

Ведомство установило связь между офшорными компаниями и российскими чиновниками и депутатами

Подробнее читайте на aif.ru ...

росфинмониторинг выявил операции россиян офшорах рублей

57 +

Источник: aif.ru

Рейтинг новостей: 57

Росфинмониторинг выявил схемы обналичивания денег через маркетплейсы

Росфинмониторинг выявил случаи использования маркетплейсов для обналичивания денежных средств и уведомил банки о связанных с этим рисках, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финразведки.

ridus.ru »

2024-09-18 13:21

Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19

В регионе ранее развернули по 18 объектов для изоляции граждан и обсерваторов tass.ru »

Сибирь

2021-02-19 13:56

Росфинмониторинг выявил в сфере гособоронзаказа преступления на 9 млрд рублей

По словам специалистов, атмосферный фронт сместился севернее и находится сейчас над Черным морем tass.ru »

Экономика и бизнес

2021-02-19 13:47

Росфинмониторинг выявил попытки отмывания денег с меткой COVID через банки

Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях. Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей. riafan.ru »

Экономика

2021-02-19 03:19

Росфинмониторинг выявил картельные сговоры на 2,8 млрд рублей при исполнении нацпроектов

Ведомство также инициировало 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей tass.ru »

Национальные проекты

2020-07-20 12:56

Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи

Главой Росфинмониторинг Юрией Чиханчин доложил президенту, что ведомство совместно с ФАС и ФСБ выявило картельные сговоры на 700 млн рублей tass.ru »

Экономика и бизнес

2020-06-18 14:36

Росфинмониторинг выявил более 4 тысяч офшорных компаний россиян

Росфинмониторинг в ходе расследования «панамского дела» выявил более 4 тысяч подконтрольных гражданам России офшорных компаний. Также ведомство получило данные от иностранного центра о том, что на счет племянника экс-губернатора поступили 15 млн долларов. riafan.ru »

Россия

2018-12-10 15:00

Росфинмониторинг выявил миллиарды рублей российских чиновников в офшорах

Росфинмониторинг выявил сомнительные операции в офшорах на миллиарды рублей. При этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил, что с ними связаны российские чиновники. — Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней, — заявил глава Росфинмониторинга на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика". life.ru »

2018-04-25 15:18

Росфинмониторинг выявил связь россиян с крупными операциями в офшорах

Росфинмониторинг постоянно изучает публикации офшорных досье и уже выявил множество сомнительных операций, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
Читать далее russian.rt.com »

2018-04-25 15:09