2018-12-10 15:00 |
Росфинмониторинг в ходе расследования «панамского дела» выявил более 4 тысяч подконтрольных гражданам России офшорных компаний. Также ведомство получило данные от иностранного центра о том, что на счет племянника экс-губернатора поступили 15 млн долларов.
Подробнее читайте на riafan.ru ...
Росфинмониторинг выявил случаи использования маркетплейсов для обналичивания денежных средств и уведомил банки о связанных с этим рисках, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финразведки.
ridus.ru »2024-09-18 13:21
В регионе ранее развернули по 18 объектов для изоляции граждан и обсерваторов tass.ru »
2021-02-19 13:56
По словам специалистов, атмосферный фронт сместился севернее и находится сейчас над Черным морем tass.ru »
2021-02-19 13:47
Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях. Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей. riafan.ru »
2021-02-19 03:19
Ведомство также инициировало 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей tass.ru »
2020-07-20 12:56
Главой Росфинмониторинг Юрией Чиханчин доложил президенту, что ведомство совместно с ФАС и ФСБ выявило картельные сговоры на 700 млн рублей tass.ru »
2020-06-18 14:36
Ведомство установило связь между офшорными компаниями и российскими чиновниками и депутатами aif.ru »
2018-04-25 16:39
Росфинмониторинг выявил сомнительные операции в офшорах на миллиарды рублей. При этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил, что с ними связаны российские чиновники. — Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней, — заявил глава Росфинмониторинга на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика". life.ru »
2018-04-25 15:18
Росфинмониторинг постоянно изучает публикации офшорных досье и уже выявил множество сомнительных операций, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
Читать далее russian.rt.com »
2018-04-25 15:09
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомством обнаружены сомнительные операции на несколько миллиардов рублей nsn.fm »
2018-04-25 14:48
19 ноября в России отмечают День ракетных войск и артиллерии, а в мире — Международный мужской день. Православные чтут память святителя Павла. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 19 ноября 2024 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Владимир Зеленский в видеообращении прокомментировал информацию о том, что Украина получила разрешение от западных стран на удары дальнобойным оружием по территории России. По его словам, подобные вещи не анонсируют заранее.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Брянской области отражают атаку украинских беспилотников на регион. На данный момент уничтожено 26 вражеских объектов, рассказал губернатор Александр Богомаз.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что попытки восстановить диалог с Россией по украинскому вопросу должны продолжаться. Он подчеркнул важность постоянных усилий в этом направлении, при этом не забывая о поддержке Украины.
Сегодня, 18 ноября, по всей России отмечают День рождения Деда Мороза — праздник, с которого открывается новогодний сезон. Причем это событие в нашей стране проходит лишь в 19-й раз. По традиции центром гуляний стала вотчина Деда Мороза в Великом Устюге.
18 ноября в России празднуют день рождения Деда Мороза. В мире — День предотвращения сексуальной эксплуатации детей. Православные сегодня чтут память святителя Ионы. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 18 ноября в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Министерство иностранных дел Абхазии официально охарактеризовало события, произошедшие 15 ноября, как попытку государственного переворота. В ведомстве подчеркнули, что такие действия наносят серьёзный урон международному имиджу республики и ухудшают отношения со стратегическим союзником — Российской Федерацией.