2018-12-10 15:00 |
Росфинмониторинг в ходе расследования «панамского дела» выявил более 4 тысяч подконтрольных гражданам России офшорных компаний. Также ведомство получило данные от иностранного центра о том, что на счет племянника экс-губернатора поступили 15 млн долларов.
Подробнее читайте на riafan.ru ...
Росфинмониторинг выявил случаи использования маркетплейсов для обналичивания денежных средств и уведомил банки о связанных с этим рисках, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финразведки.
ridus.ru »2024-09-18 13:21
В регионе ранее развернули по 18 объектов для изоляции граждан и обсерваторов tass.ru »
2021-02-19 13:56
По словам специалистов, атмосферный фронт сместился севернее и находится сейчас над Черным морем tass.ru »
2021-02-19 13:47
Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях. Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей. riafan.ru »
2021-02-19 03:19
Ведомство также инициировало 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей tass.ru »
2020-07-20 12:56
Главой Росфинмониторинг Юрией Чиханчин доложил президенту, что ведомство совместно с ФАС и ФСБ выявило картельные сговоры на 700 млн рублей tass.ru »
2020-06-18 14:36
Ведомство установило связь между офшорными компаниями и российскими чиновниками и депутатами aif.ru »
2018-04-25 16:39
Росфинмониторинг выявил сомнительные операции в офшорах на миллиарды рублей. При этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил, что с ними связаны российские чиновники. — Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней, — заявил глава Росфинмониторинга на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика". life.ru »
2018-04-25 15:18
Росфинмониторинг постоянно изучает публикации офшорных досье и уже выявил множество сомнительных операций, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
Читать далее russian.rt.com »
2018-04-25 15:09
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомством обнаружены сомнительные операции на несколько миллиардов рублей nsn.fm »
2018-04-25 14:48
19 декабря профессиональный праздник отмечают контрразведчики РФ. 47 лет сегодня исполняется олимпийскому мишке. Православные чтут память Николая Чудотворца. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 19 декабря в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
18 декабря в России отмечается день работников органов ЗАГСа. В мире сегодня вспоминают о проблемах и правах мигрантов. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 18 декабря 2024 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Департамент природопользования и московская полиция спасли обезьяну в центре Москвы. В экстренные службы Москвы обратился местный житель с просьбой забрать обезьяну, которую оставил в его квартире знакомый.
17 декабря в России отмечают День ракетных войск стратегического назначения, День атомного подводного флота и День курьера. А в мире празднуют Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.
16 декабря в мире отмечают День нейрофитнеса, День немоты и тишины, а также День покорения вершин. Православные верующие сегодня вспоминают святого Иоанна Молчальника и других святых. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 16 декабря — в материале «Ленты.ру».
15 декабря в России отмечают День радиотехнических войск Военно-Воздушных сил. В мире празднуют День чая. Православные верующие сегодня вспоминают пророка Аввакума. Свой день рождений празднует актер Юрий Колокольников.
Одной из главных тем, которая волнует миллионы людей, является исход конфликта на Украине. На этот счёт высказываются не только современные политологи и военные эксперты. Известные провидицы также говорили о непростом времени для всех жителей планеты Земля в 2024 году, пишет РИА «ФедералПресс».