В российских банках обнаружили тайных скупщиков валюты

2018-11-30 10:23

ЦБ разослал в российские банки письма с сообщением об увеличении числа кредитных организаций, вовлеченных в сомнительные валютно-обменные операции с наличными; при этом сделки проводятся физлицами. Отмечается, что валюту в разных банках покупают одни и те же люди, но они никогда ее не продают что бы ни происходило с курсом рубля, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ЦБ.

Валюта покупается на крупную сумму как правило, не меньше 100 тыс. долларов за раз; сделки проходят регулярно, иногда ежедневно. Имеются и случаи неоднократного проведения операций в течение дня.

По обращению ЦБ правоохранительные органы провели выборочные опросы клиентов, чьи данные фигурируют в документах банка: они утверждают, что валюту в эти дни не покупали или покупали, но не в таких объемах.

На данный момент не выяснено, кем являются люди, покупающие наличную валюту на такие суммы.

.

Подробнее читайте на ...

российских банках обнаружили тайных скупщиков валюты

В российских банках под санкциями Запада оказались заморожены 200 млрд долларов россиян

Такую оценку приводит управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев. По его данным, более 70% всех средств на валютных счетах граждан зависли из-за санкций. Из 280 млрд долларов это около 200 млрд. kapital-rus.ru »

2022-04-08 10:19

Фото: versia.ru

В российских банках начались блокировки карт граждан при подозрении на спекуляцию

Центробанк России дал рекомендации банковским структурам страны отслеживать траты граждан на предмет оптовых закупок с целью дальнейшей перепродажи и блокировать карты таких россиян. versia.ru »

2022-03-28 18:14

В российских банках рассказали, каких ставок по вкладам ждать в следующем году

Сегодня максимальная доходность крупнейших игроков рынка находится в районе 9% годовых, но в ближайшие месяцы это значение может измениться. life.ru »

2021-12-19 08:27

В российских банках резко снизилось число одобрений по ипотечным кредитованиям

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом. Читать далее... life.ru »

2020-11-19 11:38

Фото: versia.ru

В российских банках появился сервис перевода зарплат по номеру телефона

В скором времени в России может решиться проблема так называемого «зарплатного рабства». Благодаря сервису переводов от компаний на счета физических лиц через систему быстрых платежей работодатели смогут перечислять своим сотрудникам зарплаты по номеру телефона, а магазины при необходимости осуществлять возвраты средств. versia.ru »

2020-09-22 14:07

Фото: versia.ru

В российских банках получили распространение неофициальные черные списки

Российские кредитные организации, стараясь избежать долгого процесса реабилитации клиентов-отказников, перестали информировать ЦБ и Росфинмониторинг об отказах. Фактически, двухуровневый механизм реабилитации в крупных банках не функционирует. versia.ru »

2018-05-04 10:46

Фото: pronedra.ru

В российских банках в 2017 году увеличился объём средств населения

Агентство по страхованию вкладов проинформировало, что за первые шесть месяцев 2017 года в российских банках почти на 3% увеличился объём средств населения. Этот показатель достиг отметки в 24 897,1 млрд рублей. pronedra.ru »

2017-08-08 08:38

Фото: pronedra.ru

В российских банках выявили фиктивные вклады на 2,8 млрд рублей

За первую половину текущего года Агентство по страхованию вкладов выявило 3,2 тыс. фактов создания вкладов в банках по фиктивным схемам. Такие операции проводились злоумышленниками с целью получения страхового возмещения. pronedra.ru »

2016-08-25 17:03