ЦБ разослал в российские банки письма с сообщением об увеличении числа кредитных организаций, вовлеченных в сомнительные валютно-обменные операции с наличными; при этом сделки проводятся физлицами. Отмечается, что валюту в разных банках покупают одни и те же люди, но они никогда ее не продают что бы ни происходило с курсом рубля, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ЦБ.

Валюта покупается на крупную сумму как правило, не меньше 100 тыс. долларов за раз; сделки проходят регулярно, иногда ежедневно. Имеются и случаи неоднократного проведения операций в течение дня.

По обращению ЦБ правоохранительные органы провели выборочные опросы клиентов, чьи данные фигурируют в документах банка: они утверждают, что валюту в эти дни не покупали или покупали, но не в таких объемах.

На данный момент не выяснено, кем являются люди, покупающие наличную валюту на такие суммы.

Подробнее читайте на vz.ru ...