2020-5-30 12:15 |
Полиция ХМАО при поддержке РУ ФСБ по Тюменской области и Росгвардии задержала членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Полиция ХМАО при поддержке РУ ФСБ по Тюменской области и Росгвардии задержала членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как сообщили в региональном управлении МВД, операции прошли на территории Югры и в Санкт-Петербурге. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ ( Незаконная банковская деятельность ). По данным следствия, участники группы создали более 100 подконтрольных юридических лиц, с помощью которых обналичивали деньги путем проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг. Вознаграждение соучастников незаконной деятельности составляло от 0,7% до 10% от общей суммы. По предварительным данным доход, полученный от незаконной деятельности, составил не менее 9 млн рублей.
Подробнее читайте на znak.com ...
