Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тыс. рублей переводы без открытия счета

2023-3-3 22:41

В результате сделки "Сан-Хосе" получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года

Подробнее читайте на ...

росфинмониторинг предложил ограничить 100 рублей переводы открытия

Источник: tass.ru Рейтинг новостей: 49

Фото: vz.ru

Росфинмониторинг предложил подключить оператора карт Мир к борьбе с отмыванием денег

Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК), оператора карт Мир и Системы быстрых платежей (СБП), в сферу регулирования антиотмывочного законодательства. «Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», сообщил представитель ведомства, передает РБК. vz.ru »

2024-05-14 06:43

Росфинмониторинг предложил обязать банки дополнительно оценивать операции физлиц с золотом

В 2023 году в России резко увеличилось количество незаконных или подозрительных покупок золота, сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, предлагается обязать банки дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами. news.mail.ru »

2023-12-26 09:36

Росфинмониторинг предложил при переводе денег указывать персональные данные получателя

Об этом пишет РБК, ознакомившийся со списком информации, которую, по предложению ведомства, нужно будет предоставлять при отправлении денег. Текущая редакция антиотмывочного закона требует предоставления данных при переводе - ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания - только от плательщика, но не от получателя. kapital-rus.ru »

2023-05-18 12:30

Фото: nsn.fm

Росфинмониторинг предложил ужесточить правила переводов без открытия счета

Росфинмониторинг предлагает ужесточить правила перевода средств через системы денежных переводов без открытия счета и ограничить переводы физлиц при упрощенной системе опознавания клиента до 60 тысяч рублей nsn.fm »

2022-08-16 07:16

Росфинмониторинг предложил порядок блокировки счетов и карт без суда

В Росфинмониторинге предложили во внесудебном порядке позволить принимать решения о блокировке банковских карт и счетов при подозрении на использование их в связи с экстремистской или террористической деятельностью. tvzvezda.ru »

2021-10-13 01:52

Фото: aif.ru

Росфинмониторинг предложил блокировать банковские карты и счета без суда

Речь идет о ситуациях, когда возникает подозрение, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма. aif.ru »

2021-10-12 22:55

Росфинмониторинг предложил блокировать счета и карты без суда на 10 дней

Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила внесудебный порядок блокировки счетов и банковских карт, которые могут использоваться для финансирования терроризма и экстремизма, в том числе массовых беспорядков. argumenti.ru »

2021-10-12 18:49

Фото: versia.ru

Росфинмониторинг предложил ввести отслеживание сделок с биткоинами

Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой намерены с помощью искусственного интеллекта. versia.ru »

2020-08-13 14:46

Партнеры

Реклама

Самое свежее

WSJ: ЕС может нарастить экспорт из США для сближения с Трампом

По данным издания, для налаживания контакта с администрацией избранного президента Соединенных Штатов Евросоюз должен будет также взять на себя большую часть финансового бремени поддержки Киева и увеличить расходы на приобретение военной техники американского производства