2023-3-3 22:41 |
В результате сделки "Сан-Хосе" получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года
Подробнее читайте на tass.ru ...
Росфинмониторинг предложил подключить оператора карт Мир к борьбе с отмыванием денег
Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК), оператора карт Мир и Системы быстрых платежей (СБП), в сферу регулирования антиотмывочного законодательства. «Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», сообщил представитель ведомства, передает РБК. vz.ru »
2024-05-14 06:43
Росфинмониторинг предложил обязать банки дополнительно оценивать операции физлиц с золотом
В 2023 году в России резко увеличилось количество незаконных или подозрительных покупок золота, сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, предлагается обязать банки дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами. news.mail.ru »
2023-12-26 09:36
Росфинмониторинг предложил при переводе денег указывать персональные данные получателя
Об этом пишет РБК, ознакомившийся со списком информации, которую, по предложению ведомства, нужно будет предоставлять при отправлении денег. Текущая редакция антиотмывочного закона требует предоставления данных при переводе - ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания - только от плательщика, но не от получателя. kapital-rus.ru »
2023-05-18 12:30
Росфинмониторинг предложил ужесточить правила переводов без открытия счета
Росфинмониторинг предлагает ужесточить правила перевода средств через системы денежных переводов без открытия счета и ограничить переводы физлиц при упрощенной системе опознавания клиента до 60 тысяч рублей nsn.fm »
2022-08-16 07:16
Росфинмониторинг предложил порядок блокировки счетов и карт без суда
В Росфинмониторинге предложили во внесудебном порядке позволить принимать решения о блокировке банковских карт и счетов при подозрении на использование их в связи с экстремистской или террористической деятельностью. tvzvezda.ru »
2021-10-13 01:52
Росфинмониторинг предложил блокировать банковские карты и счета без суда
Речь идет о ситуациях, когда возникает подозрение, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма. aif.ru »
2021-10-12 22:55
Росфинмониторинг предложил блокировать счета и карты без суда на 10 дней
Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила внесудебный порядок блокировки счетов и банковских карт, которые могут использоваться для финансирования терроризма и экстремизма, в том числе массовых беспорядков. argumenti.ru »
2021-10-12 18:49
Росфинмониторинг предложил ввести отслеживание сделок с биткоинами
Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой намерены с помощью искусственного интеллекта. versia.ru »
2020-08-13 14:46
Партнеры
Реклама
Самое свежее
Белоруссия и РФ обсуждают создание совместной программы в области авиастроения
Посол республики в РФ Александр Рогожник проинформировал, что на стадии заключения находятся договоры с Минским заводом гражданской авиации №407 и 558-м авиационным ремонтным заводом
В ВСУ организовали схему закупки запчастей по завышенным ценам
Чиновники сил логистики нанесли государству убытки более чем на $1,9 млн
Кабмин Греции: Chevron готова вести разведку углеводородов в Эгейском море
По словам официального представителя греческого правительства Павлоса Маринакиса, присутствие этой компании и ExxonMobil укрепляет веру в то, что страна может играть ведущую роль на мировом энергетическом рынке
Сенатор Кутепов призвал решить вопрос подорожания российского энергооборудования
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике отметил, что эта проблема вызывает трудности с реализацией проектов строительства новых электростанций и модернизации действующих мощностей
В Испании могут запретить покупать дома иностранцам-нерезидентам из стран вне ЕС
Председатель правительства Испании Педро Санчес ранее отмечал, что власти собираются увеличить налоги для этой категории покупателей - до 100% от стоимости недвижимости
В ЕК признали, что российский газ продолжает поступать на рынок ЕС
Еврокомиссия в ближайшее время представит новую стратегию, направленную на полное избавление ЕС от российских энергетических ресурсов, отметила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен
Титов: отрицательная динамика наблюдается по 37% целей устойчивого развития
Специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития подчеркнул, что подход к реализации ЦУР нужно менять