2021-10-12 18:49 |
Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила внесудебный порядок блокировки счетов и банковских карт, которые могут использоваться для финансирования терроризма и экстремизма, в том числе массовых беспорядков.
Подробнее читайте на argumenti.ru ...
Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК), оператора карт Мир и Системы быстрых платежей (СБП), в сферу регулирования антиотмывочного законодательства. «Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», сообщил представитель ведомства, передает РБК. vz.ru »
2024-05-14 06:43
В 2023 году в России резко увеличилось количество незаконных или подозрительных покупок золота, сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, предлагается обязать банки дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами. news.mail.ru »
2023-12-26 09:36
Об этом пишет РБК, ознакомившийся со списком информации, которую, по предложению ведомства, нужно будет предоставлять при отправлении денег. Текущая редакция антиотмывочного закона требует предоставления данных при переводе - ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания - только от плательщика, но не от получателя. kapital-rus.ru »
2023-05-18 12:30
В результате сделки "Сан-Хосе" получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года tass.ru »
2023-03-03 22:41
Росфинмониторинг предлагает ужесточить правила перевода средств через системы денежных переводов без открытия счета и ограничить переводы физлиц при упрощенной системе опознавания клиента до 60 тысяч рублей nsn.fm »
2022-08-16 07:16
В Росфинмониторинге предложили во внесудебном порядке позволить принимать решения о блокировке банковских карт и счетов при подозрении на использование их в связи с экстремистской или террористической деятельностью. tvzvezda.ru »
2021-10-13 01:52
Речь идет о ситуациях, когда возникает подозрение, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма. aif.ru »
2021-10-12 22:55
Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой намерены с помощью искусственного интеллекта. versia.ru »
2020-08-13 14:46
Россиянка уступила белорусской спортсменке в финале турнира в Брисбене
Студенты, у которых нет родителей, на время ремонта общежитий колледжей будут жить в интернате в селении Нартан
Уже окрепших птиц начали выпускать в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Тамано-Запорожского заказника
Всего за год было направлено более 700 поручений о проверках в указанной сфере
В период действия ограничений совершили посадку на запасных аэродромах пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань, и один самолет, следовавший в Нижнекамск
Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения ввели в аэропортах Перми, Нижнекамска и Ижевска, сообщила Росавиация
Для девочки провели экскурсию по Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана и ветклинике при вузе