2022-8-16 07:16 |
Росфинмониторинг предлагает ужесточить правила перевода средств через системы денежных переводов без открытия счета и ограничить переводы физлиц при упрощенной системе опознавания клиента до 60 тысяч рублей
Подробнее читайте на nsn.fm ...
Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК), оператора карт Мир и Системы быстрых платежей (СБП), в сферу регулирования антиотмывочного законодательства. «Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», сообщил представитель ведомства, передает РБК. vz.ru »
2024-05-14 06:43
В 2023 году в России резко увеличилось количество незаконных или подозрительных покупок золота, сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, предлагается обязать банки дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами. news.mail.ru »
2023-12-26 09:36
Об этом пишет РБК, ознакомившийся со списком информации, которую, по предложению ведомства, нужно будет предоставлять при отправлении денег. Текущая редакция антиотмывочного закона требует предоставления данных при переводе - ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания - только от плательщика, но не от получателя. kapital-rus.ru »
2023-05-18 12:30
В результате сделки "Сан-Хосе" получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года tass.ru »
2023-03-03 22:41
В Росфинмониторинге предложили во внесудебном порядке позволить принимать решения о блокировке банковских карт и счетов при подозрении на использование их в связи с экстремистской или террористической деятельностью. tvzvezda.ru »
2021-10-13 01:52
Речь идет о ситуациях, когда возникает подозрение, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма. aif.ru »
2021-10-12 22:55
Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила внесудебный порядок блокировки счетов и банковских карт, которые могут использоваться для финансирования терроризма и экстремизма, в том числе массовых беспорядков. argumenti.ru »
2021-10-12 18:49
Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой намерены с помощью искусственного интеллекта. versia.ru »
2020-08-13 14:46
Несмотря на возникшие после ухода с российского рынка трудности, автопроизводители не вернутся в Россию, опасаясь гигантских оборотных штрафов, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Автомобильный концерн Volkswagen AG (VAG) планирует продать госкомпании из Шанхая свою долю в предприятии, расположенном в Синьцзянь-Уйгурском регионе Китая, пишет Reuters
Транснациональный производитель косметики и бытовой химии Unilever покинул российский рынок, поскольку утратил контроль над бизнесом в стране
Самый перспективный сегмент для инвестиций - это индустриально-складская недвижимость класса А, рассказал руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимир Стольников
В России есть так называемый «теневой флот» для поставок нефти, который успешно обходит все санкции и не использует инфраструктуру недружественных стран, заявил Сергей Пикин.
В отношении «Альфа-Банка» заведено еще одно дело в связи с нарушением кредитной организацией закона о рекламе, сообщили в пресс-службе ФАС
Россияне привыкли к сложностям с оплатой за рубежом и активно открывают счета в Дубае, Казахстане и Киргизии, пользуясь их картами, заявил НСН Юрий Грибанов, а Евгений Коган рассказал НСН, что нужно переходить на криптовалюту.