2023-12-26 09:36 |
В 2023 году в России резко увеличилось количество незаконных или подозрительных покупок золота, сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, предлагается обязать банки дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами.
Подробнее читайте на news.mail.ru ...
Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК), оператора карт Мир и Системы быстрых платежей (СБП), в сферу регулирования антиотмывочного законодательства. «Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», сообщил представитель ведомства, передает РБК. vz.ru »
2024-05-14 06:43
Об этом пишет РБК, ознакомившийся со списком информации, которую, по предложению ведомства, нужно будет предоставлять при отправлении денег. Текущая редакция антиотмывочного закона требует предоставления данных при переводе - ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания - только от плательщика, но не от получателя. kapital-rus.ru »
2023-05-18 12:30
В результате сделки "Сан-Хосе" получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года tass.ru »
2023-03-03 22:41
Росфинмониторинг предлагает ужесточить правила перевода средств через системы денежных переводов без открытия счета и ограничить переводы физлиц при упрощенной системе опознавания клиента до 60 тысяч рублей nsn.fm »
2022-08-16 07:16
В Росфинмониторинге предложили во внесудебном порядке позволить принимать решения о блокировке банковских карт и счетов при подозрении на использование их в связи с экстремистской или террористической деятельностью. tvzvezda.ru »
2021-10-13 01:52
Речь идет о ситуациях, когда возникает подозрение, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма. aif.ru »
2021-10-12 22:55
Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила внесудебный порядок блокировки счетов и банковских карт, которые могут использоваться для финансирования терроризма и экстремизма, в том числе массовых беспорядков. argumenti.ru »
2021-10-12 18:49
Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой намерены с помощью искусственного интеллекта. versia.ru »
2020-08-13 14:46
Москва реструктурировала долги 22 стран на $30 млрд за последние 25 лет, заявил глава Минфина. На начало прошлого года общая задолженность перед Россией составляла $28,86 млрд, крупнейший заемщик — Белоруссия.
Редакция Финансов Mail изучила предложения на финансовом маркетплейсе Финуслуги по данным на 14 февраля 2025 года и выяснила, где можно открыть вклад сроком на три месяца под самый выгодный процент.
В прошлые выходные страны Балтии подключились к системе электроснабжения, поставляемого через Финляндию, Швецию и Польшу. Они предпочли ее энергосистеме России и Белоруссии (БРЭЛЛ), которая снабжала их электроэнергией на протяжении десятилетий. К чему это привело?
Зима в этом году бьет температурные рекорды столетней давности. Как бесснежная и теплая погода отразится на будущем урожае, и есть ли риски для продовольственной безопасности, Финансам Mail рассказали эксперты.
В работе онлайн-сервисов Сбербанка (MOEX: SBER) произошел сбой, следует из статистики «Сбой. РФ». К 8:45 мск число жалоб на сайте за сутки превысило 55,6 тыс. В пресс-службе Сбербанка сообщили «РИА Новости», что все системы банка работают в штатном режиме.
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 фев — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился провести антикоррупционную проверку своей публикации о криптовалюте, которая вызвала резкую критику, сообщила пресс-служба главы государства.
Социолог Лопатина: лимит для расчета больничного вырос до 2,225 миллиона рублей.