2021-10-13 01:52 |
В Росфинмониторинге предложили во внесудебном порядке позволить принимать решения о блокировке банковских карт и счетов при подозрении на использование их в связи с экстремистской или террористической деятельностью.
Подробнее читайте на tvzvezda.ru ...
Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК), оператора карт Мир и Системы быстрых платежей (СБП), в сферу регулирования антиотмывочного законодательства. «Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», сообщил представитель ведомства, передает РБК. vz.ru »
2024-05-14 06:43
В 2023 году в России резко увеличилось количество незаконных или подозрительных покупок золота, сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, предлагается обязать банки дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами. news.mail.ru »
2023-12-26 09:36
Об этом пишет РБК, ознакомившийся со списком информации, которую, по предложению ведомства, нужно будет предоставлять при отправлении денег. Текущая редакция антиотмывочного закона требует предоставления данных при переводе - ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания - только от плательщика, но не от получателя. kapital-rus.ru »
2023-05-18 12:30
В результате сделки "Сан-Хосе" получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года tass.ru »
2023-03-03 22:41
Росфинмониторинг предлагает ужесточить правила перевода средств через системы денежных переводов без открытия счета и ограничить переводы физлиц при упрощенной системе опознавания клиента до 60 тысяч рублей nsn.fm »
2022-08-16 07:16
Речь идет о ситуациях, когда возникает подозрение, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма. aif.ru »
2021-10-12 22:55
Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила внесудебный порядок блокировки счетов и банковских карт, которые могут использоваться для финансирования терроризма и экстремизма, в том числе массовых беспорядков. argumenti.ru »
2021-10-12 18:49
Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой намерены с помощью искусственного интеллекта. versia.ru »
2020-08-13 14:46
Заслуженный артист РФ Гоша Куценко прокомментировал ситуацию с обнаружением в автомобиле на Кутузовском проспекте в Москве тела убитой женщины. Ранее Shot писал о том, что машина, в которой нашли труп , принадлежит Куценко.
В рядах ВСУ заметен дефицит бронетехники, украинские боевики вынуждены пересаживаться на легкие внедорожные пикапы. Об этом сообщил нашему корреспонденту Анастасии Авсюк командир взвода управления реактивной артиллерийской батареи с позывным Небо.
В ближайшее время НАТО планирует увеличить флотилию кораблей, собравшихся в Балтийском море у берегов Эстонии. Об этом заявил глава бельгийской противоминной группы в операции «Балтийский часовой» Эрик Кокс.
Рособрнадзор лишил лицензии Якутский гуманитарный институт и вынес предостережения еще пяти высшим образовательным учреждениям. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В Якутском гуманитарном институте обучались студенты по таким направлениям, как менеджмент и юриспруденция.
В минувшее воскресенье в якобы принадлежащем актеру Гоше Куценко автомобиле «Запорожец» нашли тело убитой женщины. Об этом пишет Telegram-канал SHOT . Отмечается, что машина была припаркована во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал детали сегодняшней утренней атаки по селу Бехтеры. По его словам, ВСУ «не пожалели» две HIMARS, ракеты были оснащены кассетными боеприпасами. Сальдо добавил, что прилеты ракет были зафиксированы в 08.
В городе Горловка в Донецкой Народной Республике один из украинских снарядов разорвался в 50 метрах от больницы, куда доставляли пострадавших в результате артиллерийского обстрела. Об этом с места сообщает корреспондент телеканала «Звезда» Варвара Шрадер.