2021-10-13 01:52 |
В Росфинмониторинге предложили во внесудебном порядке позволить принимать решения о блокировке банковских карт и счетов при подозрении на использование их в связи с экстремистской или террористической деятельностью.
Подробнее читайте на tvzvezda.ru ...
Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК), оператора карт Мир и Системы быстрых платежей (СБП), в сферу регулирования антиотмывочного законодательства. «Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», сообщил представитель ведомства, передает РБК. vz.ru »
2024-05-14 06:43
В 2023 году в России резко увеличилось количество незаконных или подозрительных покупок золота, сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, предлагается обязать банки дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами. news.mail.ru »
2023-12-26 09:36
Об этом пишет РБК, ознакомившийся со списком информации, которую, по предложению ведомства, нужно будет предоставлять при отправлении денег. Текущая редакция антиотмывочного закона требует предоставления данных при переводе - ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания - только от плательщика, но не от получателя. kapital-rus.ru »
2023-05-18 12:30
В результате сделки "Сан-Хосе" получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года tass.ru »
2023-03-03 22:41
Росфинмониторинг предлагает ужесточить правила перевода средств через системы денежных переводов без открытия счета и ограничить переводы физлиц при упрощенной системе опознавания клиента до 60 тысяч рублей nsn.fm »
2022-08-16 07:16
Речь идет о ситуациях, когда возникает подозрение, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма. aif.ru »
2021-10-12 22:55
Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила внесудебный порядок блокировки счетов и банковских карт, которые могут использоваться для финансирования терроризма и экстремизма, в том числе массовых беспорядков. argumenti.ru »
2021-10-12 18:49
Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой намерены с помощью искусственного интеллекта. versia.ru »
2020-08-13 14:46
Социальный фонд России сообщил, старый образец свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) является действительным, поэтому документ менять не нужно.
Избирательные участки для голосования на выборах парламента в Румынии открылись во всех населенных пунктах страны. Порога явки в государстве нет. Выборы будут считаться совершенными при любом количестве избирателей.
Военнослужащие военной полиции группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь жителям приграничного района Курской области. Военные полицейские из группировки «Север» регулярно помогают жителям Курской области.
Российские авиакомпании 1-8 декабря будут выполнять рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро с дозаправкой в Каракасе. Тоже самое касается и обратных рейсов, сообщила Росавиация. «К сожалению, по объективным обстоятельствам, такое временное решение в целях безопасности полетов увеличит продолжительность рейсов между Москвой и Кубой примерно на пять часов», - сообщила Росавиация.
В Японии начали обсуждать идею создания «азиатской версии НАТО», сообщила газета Yomiuri . В штаб-квартире правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) сформировали специальный комитет для работы над этим вопросом.
Избранный президент Дональд Трамп намерен выдвинуть бывшего сотрудника своей администрации Кэша Пателя на пост директора ФБР. «Кэш - блестящий юрист», - написал новый глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
Бойцы группировки войск «Центр» рассказали об освобождении Новоалексеевки в Донецкой Народной Республике. Наши бойцы зашли в село малыми группами. Они продвигались от укрытия к укрытию и использовали замаскированные блиндажи в лесополосах.