Центробанк обнаружил подозрительные валютные операции в банках

2018-11-30 13:22

Все больше банков вовлечено в подозрительные валютные операции с наличными – об этом говорится в письме Центробанка, сообщает ТАСС.

Подробнее читайте на ...

центробанк обнаружил подозрительные валютные операции банках

Источник: vesti.ru Рейтинг новостей: 42

Фото: versia.ru

Центробанк обнаружил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет

Центробанк выявил операции с использованием инвестиционных монет, направленные на отмывание средств. Речь идет о новой версии старой схемы, которая начинается с перечисления денег фиктивной фирме, приобретающей монеты, и заканчивается их сдачей в банк за наличные. versia.ru »

2023-01-17 20:30

Фото: lenta.ru

Центробанк обнаружил новую финансовую пирамиду в России

Центробанк обнаружил новую финансовую пирамиду. Она действует по принципу онлайн-игр, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. По словам специалиста, новый тип финансовых пирамид, который открыл ЦБ, составляет восемь процентов от общего числа подобных проектов. lenta.ru »

2021-10-29 08:48

Фото: versia.ru

Центробанк обнаружил в России 77 финансовых пирамид за полгода

ЦБ РФ в первом полугодии зафиксировал в России 77 финансовых пирамид. При этом около половины из них представляют собой интернет-проекты из-за рубежа. versia.ru »

2020-07-23 12:39

Центробанк обнаружил 168 финансовых пирамид. Их количество растет

В 2018 году регулятор выявил 168 финансовых пирамид, а в 2017 году - 137. Центральный банк открывает в стране центры по борьбе с подобными структурами.

news.mail.ru »

2019-03-21 11:59

Фото: rosbalt.ru

Центробанк обнаружил механизм роста высокорискованной ипотеки

Банк России обнаружил схему, применение которой приводит к росту объемов высокорискованной ипотеки. Как пояснил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, по этой... rosbalt.ru »

2018-07-19 20:38

Фото: riafan.ru

Центробанк обнаружил признаки вывода активов из казанского «Анкор Банка»

Временная администрация казанского «Анкор Банка» обнаружила признаки вывода ликвидных активов со счетов организации перед отзывом лицензии. riafan.ru »

2017-06-26 21:02

Фото: pronedra.ru

Центробанк обнаружил вывод активов «Роспромбанка» на 700 млн рублей

Центробанк России сообщает, что временная администрация в ходе обследования финансового состояния «Роспромбанка» выявила признаки вывода активов банка на 700 млн рублей. pronedra.ru »

2017-01-24 20:26

Фото: dp.ru

Центробанк обнаружил рекордное за семь лет число фальшивых иностранных валют

Центробанк сообщил о резком росте числа выпущенных фальшивомонетчиками банкнот иностранных валют. В IV квартале регулятор нашел 1581 поддельную банкноту, что стало максимумом по крайней мере с 2010 года (более ранние данные на сайте регулятора не отражены). dp.ru »

2017-01-24 12:17

Фото: pronedra.ru

Центробанк обнаружил фальсификации в отчетах у банка "Интеркредит"

В Банке России заявили, что уже передали информацию о фальсифицированной бухгалтерской отчетности московского банка "Интеркредит" правоохранителям. pronedra.ru »

2016-07-28 19:57

Центробанк обнаружил многомиллиардные дыры в капиталах трёх российских банков

Центробанк обнаружил многомиллиардные дыры в капиталах трёх российских банков – Мико-банка, Фиа-банка и Смартбанка. Об этом сообщает издание Lenta. ru. Известно, что общая сумма отрицательного баланса составила 13,36 миллиардов российских рублей. informvest.net »

2016-05-12 09:43

Партнеры

Реклама

Самое свежее

«Перемайнили» или неуместно? В РФ ввели запрет майнинга в некоторых регионах

Пока эксперты рассуждают о том, в каких регионах есть возможности для майнинга без ущерба энергетике, а в Абхазии чиновники стреляют друг в друга на фоне споров о запрете майнинга, Россия действует более решительно.