2018-11-30 09:25 |
МОСКВА, 30 ноября, ФедералПресс. Центробанк выявил целую серию сомнительных операций по обмену наличной валюты в нескольких банках.
Подробнее читайте на fedpress.ru ...
Центробанк обнаружил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет
Центробанк выявил операции с использованием инвестиционных монет, направленные на отмывание средств. Речь идет о новой версии старой схемы, которая начинается с перечисления денег фиктивной фирме, приобретающей монеты, и заканчивается их сдачей в банк за наличные. versia.ru »
2023-01-17 20:30
Центробанк обнаружил новую финансовую пирамиду в России
Центробанк обнаружил новую финансовую пирамиду. Она действует по принципу онлайн-игр, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. По словам специалиста, новый тип финансовых пирамид, который открыл ЦБ, составляет восемь процентов от общего числа подобных проектов. lenta.ru »
2021-10-29 08:48
Центробанк обнаружил в России 77 финансовых пирамид за полгода
ЦБ РФ в первом полугодии зафиксировал в России 77 финансовых пирамид. При этом около половины из них представляют собой интернет-проекты из-за рубежа. versia.ru »
2020-07-23 12:39
Центробанк обнаружил 168 финансовых пирамид. Их количество растет
В 2018 году регулятор выявил 168 финансовых пирамид, а в 2017 году - 137. Центральный банк открывает в стране центры по борьбе с подобными структурами.
news.mail.ru »2019-03-21 11:59
Центробанк обнаружил подозрительные валютные операции в банках
Все больше банков вовлечено в подозрительные валютные операции с наличными – об этом говорится в письме Центробанка, сообщает ТАСС. vesti.ru »
2018-11-30 13:22
Центробанк обнаружил механизм роста высокорискованной ипотеки
Банк России обнаружил схему, применение которой приводит к росту объемов высокорискованной ипотеки. Как пояснил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, по этой... rosbalt.ru »
2018-07-19 20:38
Центробанк обнаружил признаки вывода активов из казанского «Анкор Банка»
Временная администрация казанского «Анкор Банка» обнаружила признаки вывода ликвидных активов со счетов организации перед отзывом лицензии. riafan.ru »
2017-06-26 21:02
Центробанк обнаружил нарушения в работе автостраховщиков
В ходе проверки российским Центробанком были найдены нарушения в работе ведущих участников рынка автострахования. pronedra.ru »
2017-05-17 18:58
Центробанк обнаружил вывод активов «Роспромбанка» на 700 млн рублей
Центробанк России сообщает, что временная администрация в ходе обследования финансового состояния «Роспромбанка» выявила признаки вывода активов банка на 700 млн рублей. pronedra.ru »
2017-01-24 20:26
Центробанк обнаружил рекордное за семь лет число фальшивых иностранных валют
Центробанк сообщил о резком росте числа выпущенных фальшивомонетчиками банкнот иностранных валют. В IV квартале регулятор нашел 1581 поддельную банкноту, что стало максимумом по крайней мере с 2010 года (более ранние данные на сайте регулятора не отражены). dp.ru »
2017-01-24 12:17
Центробанк обнаружил более 1500 нелегальных кредиторов в 2016 году
Центробанк России выявил в 2016 году около 1600 нелегальных микрофинансовых организаций, сообщает сайт газеты «Известия». tvzvezda.ru »
2017-01-16 03:54
Центробанк обнаружил фальсификации в отчетах у банка "Интеркредит"
В Банке России заявили, что уже передали информацию о фальсифицированной бухгалтерской отчетности московского банка "Интеркредит" правоохранителям. pronedra.ru »
2016-07-28 19:57
Центробанк обнаружил многомиллиардные дыры в капиталах трёх российских банков
Центробанк обнаружил многомиллиардные дыры в капиталах трёх российских банков – Мико-банка, Фиа-банка и Смартбанка. Об этом сообщает издание Lenta. ru. Известно, что общая сумма отрицательного баланса составила 13,36 миллиардов российских рублей. informvest.net »
2016-05-12 09:43