Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области окончило расследование уголовного дела, связанного с незаконным переводом денег за рубеж в особо крупном размере. Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, фигурантами громкого деля являются бывший почетный консул Сейшельских островов Игорь Вожагов 1978 года рождения и его жена 1985 года рождения.   По данным полковника Горелых, в период с 2016 по 2018 год обвиняемые в результате порядка 50 банковских операций перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии 116,6 млн рублей в евро и долларах США. Тем самым был причинен ущерб валютному рынку Российской Федерации.   Как выяснили следователи ГСУ, для реализации преступного умысла, супруги заключили ряд договоров, между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами, деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые гражданам в зависимости от цели путешествия.   «Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. При этом, никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось. Уголовное дело было возбуждено п пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 49-летний житель столицы Среднего Урала в период с 2009 по 2017 год являлся почетным консулом Сейшельских островов. Во время следствия он демонстрировал важность своей персоны. Это обстоятельство, а также нежелание адвоката подозреваемых сотрудничать с ОВД, постоянные апелляции и многочисленные безосновательные жалобы на действия представителей МВД, по мнению следствия, стали причиной тому, что рассмотрение дела длилось девять месяцев. Тем не менее, накануне, предварительное расследование, осуществлявшееся старшим следователем ГСУ ГУ МВД по Свердловской области старшим лейтенантом юстиции Ксенией Ватагиной, было завершено, материалы для рассмотрения по существу направлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. В случае признания вины подозреваемых, их может ожидать наказание до десяти лет лишения свободы. До вынесения приговора обвиняемые находятся под подпиской о невыезде», - отметил полковник Горелых.  

Подробнее читайте на justmedia.ru ...