антиотмывочной - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Росфинмониторинг дал комментарий по поводу появившихся сообщений о возможном включении РФ в санкционные списки в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF). Там заявили, что российская антиотмывочная система полностью соответствует принятым в мире стандартам. life.ru »
Согласно отчету аналитического центра ДОМ.РФ, объемы ипотечного кредитования в годовом выражении сократились на 2% tass.ru »
Процесс создания фирм-однодневок в России заметно активизировался после того, как Центробанк запустил свою антиотмывочную платформу «Знай своего клиента». versia.ru »
После запуска антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» в России выросло число регистраций новых юрлиц: за день открывается около 1000 компаний — на 15% больше, чем до создания сервиса. До половины из них могут быть причастны к обналичиванию в качестве фирм-однодневок, оценили в Центробанке. news.mail.ru »
Каждый день регистрируется порядка 1 тыс. новых юрлиц, сообщил регулятор tass.ru »
Представитель ЦБ РФ заявил, что сейчас не рассматривается вопрос о подключении физлиц к антиотмывочной платформе «Знай своего клиента», сообщает издание «Ведомости». riafan.ru »
Главная мировая организация по борьбе с отмыванием денег — ФАТФ — в конце февраля приостановила членство России. Пока речь идет только о процедурных последствиях, однако эффект от решения может быть более серьезным — от ужесточения комплаенс-процедур в отношении российских физлиц и компаний до более пристального мониторинга стран, которые продолжают финансовое взаимодействие с Россией, считает руководитель международной практики компании «Юнивайд консалтинг», юрист Елена Белышева forbes.ru »
Вопрос об этом группа подразделений финансовой разведки Эгмонт рассмотрит 15 июля. rosbalt.ru »
В ней есть сведения о 7 миллионах индивидуальных предпринимателей и юрлиц. aif.ru »
В России запущена «антиотмывочная» платформа ЦБ РФ «Знай своего клиента». Она призвана помочь банкам оценивать клиентов на причастность к проведению сомнительных операций. versia.ru »
По оценке ЦБ, платформа "Знай своего клиента" должна снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сконцентрировать внимание банков на противодействии проведению подозрительных операций tass.ru »
В случае попадания клиента в группу низкого риска "банк не должен мурыжить его различными запросами и уж тем более реализовывать отказные полномочия". life.ru »
