антиотмывочные - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не стала менять статус России и включать ее в свои антиотмывочные списки. По итогам встречи в Париже группа внесла в серый список Алжир, Анголу, Кот-д’Ивуар и Ливан и исключила из него Сенегал. forbes.ru »
Законопроектом предусматривается многоуровневая модель исполнения этих требований, предусматривающая вовлечение как кредитных организаций - участников платформы, так и непосредственно оператора платформы tass.ru »
Банк России разработал дополнительные критерии для банков, призванные усилить контроль операций физических лиц и компаний с драгоценными металлами в слитках. versia.ru »
В частности, законопроектом предусматривается многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований, предусматривающая вовлечение как кредитных организаций - участников платформы, так и непосредственно оператора платформы tass.ru »
Нотариусов обязали соблюдать антиотмывочные нормы в случае операций с деньгами или недвижимостью. aif.ru »
Россию не стали включать ни в черный, ни в серый список главной мировой организации по борьбе с отмыванием денег — FATF. При этом в серый список организации попали Хорватия, Вьетнам и Камерун. Включение в один из этих списков означает, что государства – члены FATF и их финансовые организации должны усиленно проверять операции со странами – фигурантами списков, что осложняет жизнь как бизнесу, так и гражданам forbes.ru »
ФАС России озабочена прогрессивной тарификацией комиссий при переводе средств от юрлиц и ИП на счета физлиц. riafan.ru »
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы.
Читать далее russian.rt.com »
Страховые компании, российские банки, а также пенсионные фонды направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства, которые направлены на борьбу с отмыванием денег nsn.fm »
Страховые компании, российские банки, а также пенсионные фонды направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства, которые направлены на борьбу с отмыванием денег nsn.fm »
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства. Читать далее russian.rt.com »
МОСКВА, 21 октября, ФедералПресс. Центробанк РФ попросили убрать 27 «антиотмывочных» норм в рамках «регуляторной гильотины». fedpress.ru »
Банки и другие финансовые игроки направили в Центробанк предложения по отмене «антиотмывочных» норм. Организации высказались против определения бенефициаров мелких транзакций и платежей ЖКХ, а также запрашивания у иностранцев миграционных карт. vm.ru »
Банки, брокеры, страховые фирмы и другие участники рынка попросили Банк РФ убрать 27 «антиотмывочных» норм. riafan.ru »
Банк России на основании предложений банков подготовил поправки к антиотмывочному закону, а также к закону о госрегистрации юрлиц, в которых смягчаются требования к контролю за клиентами, пишет «Коммерсантъ». vedomosti.ru »
