Совфед распространил антиотмывочный закон на операции с цифровым рублем
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Совфед одобрил закон, распространяющий с 1 июля 2025 года требования антиотмывочного законодательства на операции с цифровым рублем. news.mail.ru »
антиотмывочный - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 15
В РФ отменили обязательный антиотмывочный контроль за сбором взносов на капремонт
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает региональных операторов капитального ремонта от обязательного контроля со стороны Росфинмониторинга при получении денежных средств. news.mail.ru »
2025-4-22 16:56
СФ одобрил закон, отменяющий антиотмывочный контроль за взносами на капремонт
Нововведение поможет Росфинмониторингу сосредоточиться на сферах, где риски действительно существенны, и одновременно снизит нагрузку на региональных операторов tass.ru »
2025-4-16 13:30
В России запустили антиотмывочный сервис «Знай своего клиента»
Антиотмывочная платформа Центробанка «Знай своего клиента» начала работу в России nsn.fm »
2022-7-1 09:03
Банк России хочет расширить антиотмывочный запрет на создание новых компаний
В России руководители компаний, которые будут отнесены в «красную» зону после запуска новой антиотмывочной платформы Центробанка РФ, могут лишиться возможности... rosbalt.ru »
2022-1-20 07:20
Госдума приняла "антиотмывочный" закон о доверительных собственниках
Этот закон вводит понятия "доверительный собственник иностранной структуры без образования юрлица" и "протектор" tass.ru »
2021-6-2 11:23
В Росфинмониторинге прокомментировали поправки в "антиотмывочный" закон
Поправки не меняют отношения клиентов и банков, указали в ведомстве tass.ru »
2021-1-13 11:43
ЦБ РФ разъяснил суть поправок в "антиотмывочный" закон
Поправки к антиотмывочному закону призваны облегчить отчетность для банков. Революционных изменений они в себе не несут, заявили в пресс-службе ЦБ РФ. nation-news.ru »
2021-1-13 08:20
ЦБ рассказал, как не попасть под антиотмывочный закон
МОСКВА, 26 июня, ФедералПресс. В ведомстве посоветовали своевременно информировать банк об изменениях. Также необходимо подробно заполнять платежные документы. fedpress.ru »
2019-6-26 21:23
Минфин внесет в «антиотмывочный» закон пункт о блокировке подозрительных счетов
В Минфине начата подготовка законодательного запрета подозрительных банковских операций. Уведомление размещено в пятницу на портале нормативных правовых... rosbalt.ru »
2018-8-10 13:50
Экономист: Банк «Новый символ» регулярно нарушал «антиотмывочный» закон
Никита Кричевский рассказал в эфире НСН, почему ЦБ долгое время следил за деятельностью банка «Новый символ», но лицензию отозвал лишь сейчас. nsn.fm »
2017-11-27 14:01
ЦБ предложил смягчить антиотмывочный закон ради снижения нагрузки на банки
МОСКВА, 29 марта, РИА ФедералПресс. В ближайшее время правительство рассмотрит законопроект о смягчении требований к банкам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Сейчас Центробанк обсуждает поправки с экспертным сообществом. fedpress.ru »