дропов - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
С 15 мая на территории Российской Федерации начал действовать закон, ограничивающий переводы денежных средств до 100 тысяч рублей для граждан, включенных в базу данных дропперов. Подробности по этому вопросу предоставили «Известия». ridus.ru »
Аналогичную сумму удалось вернуть за весь 2024 год, отметил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. news.mail.ru »
Аналогичную сумму удалось вернуть за весь 2024 год, отметил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов tass.ru »
Госдума обсуждает введение административной ответственности для подставных лиц дропов, которые оформляют сим-карты и банковские карты для мошенников, часто за вознаграждение. Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил о необходимости введения административной ответственности для «дропов» подставных лиц, оформляющих на себя сим-карты и банковские карты, а затем предоставляющих их мошенникам, передает РИА «Новости». vz.ru »
Банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом, финансовыми учреждениями и экспертами разрабатывает платформу, которая будет передавать кредитным организациям информацию о подозрительных операциях физических лиц. ridus.ru »
Центральный банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом, представителями банков и экспертным сообществом разрабатывает новую платформу. Эта система будет содействовать централизованной передаче данных в кредитные организации о подозрительных действиях физических лиц с целью блокировки их деятельности. ridus.ru »
Сбербанк предложил ввести обязательные нормативы для банков по проценту дропов среди клиентов, что позволит усилить контроль и борьбу с мошенничеством. Как передает РИА «Новости», директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский заявил о необходимости установить обязательный норматив по доле дропперов среди клиентов банков. vz.ru »
Около 100 школьников и студентов из 36 стран посетили мастер-класс, на котором им банковские эксперты рассказали, как не попасться в сети дроповодов. Только в первом полугодии специалисты крупного банка пресекли деятельность более тысячи «дропов». aif.ru »
Участники теневых схем используют юношей и девушек, чтобы заметать следы. aif.ru »
Речь идет о лицах, помогающих преступникам при отмывании денег. aif.ru »
