2024-11-29 08:32 |
КЕМЕРОВО, 29 ноября, ФедералПресс. Кемеровская компания пыталась незаконно перевести за рубеж 1,1 миллиона долларов. Нарушение было пресечено таможней Кузбасса, рассказали в пресс-службе ведомства.
Подробнее читайте на fedpress.ru ...
Злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, фальшивые документы tass.ru »
2023-09-18 15:15
Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина за незаконный вывод более 40 миллиардов рублей с использованием подложных документов. lenta.ru »
2021-03-15 14:21
Игорь Краснов отметил рост количества нарушений валютного законодательства tass.ru »
2020-06-17 13:55
Тюменский многопрофильный медцентр Медицинский город ежемесячно уводил из оборота значительные суммы znak.com »
2019-07-15 09:26
ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая, ФедералПресс. Благодаря фиктивным документам, выводила деньги за рубеж. Деньги выводились на фирмы-однодневники, оформленные в Республике Кыргызстан. fedpress.ru »
2019-05-16 17:05
Генпрокуратура в 2018 году предотвратила незаконный вывод из России более $3 миллиардов. Об этом говорится в поступившем в Совфед докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в стране. Читать далее... life.ru »
2019-04-09 08:19
По данным полиции, это первый в стране случай вынесения приговора по статье 193.1 УК РФ именно участникам организованной группы tass.ru »
2019-02-01 11:20
Вынесен приговор в отношении 4 жителей Тюмени, 4 жителей Екатеринбурга и двух уроженцев КНР. Они признаны виновными в совершении незаконных валютных операций в крупном размере. Как сообщает пресс-служба СК РФ, установлено, что с апр ... regions.ru »
2018-10-24 17:55
Деньги через фирмы-«однодневки» переводились на счета банков Латвии и Гонконга. justmedia.ru »
2016-08-18 07:36
Два бизнесмема задержаны в Петербурге. Следствие считает, что за три года они незаконно вывели за рубеж 5 млрд рублей. dp.ru »
2016-05-14 12:08
Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни (ДВТУ) выявили преступную схему вывода 7 млрд рублей за границу. Гендиректор одной из компаний Владивостока заключил контракт с компанией в Гонконге на поставку в Россию дорогостоящих ветроэнергетических систем, которые не облагаются таможенными налогами, поэтому коммерсант не понес затрат на их оформление, передает «Интерфакс» сообщение ДВТУ. Закладки: vz.ru »
2016-04-05 09:20
Сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни выявлена преступная схема вывода валютных средств за границу в особо крупном размере. vesti.ru »
2016-04-05 07:57