Основатели Mossack Fonseca задержаны в Панаме

2017-2-12 03:56

В Панаме задержаны основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека, чья компания получила широкую известность в связи с оффшорным скандалом. Их задержали в связи с коррупционным скандалом вокруг компаний Odebrecht и Petrobras.

Генпрокуратура Панамы уточняет, что данное расследование относится к деятельности Petrobras, передает РИА «Новости».

Власти страны подозревают, что «панамская фирма является криминальной организацией, призванной скрывать активы или деньги подозрительного происхождения».

Перед этим стало известно, что власти Панамы подозревают Mossack Fonseca в создании в Бразилии компаний, связанных с оффшорным скандалом и делом о коррупции в Petrobras.

Напомним, немецкая Suddeutsche Zeitung 4 апреля опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров к оффшорным схемам.

.

Подробнее читайте на ...

fonseca mossack petrobras оффшорным скандалом

Источник: vz.ru Рейтинг новостей: 69

Фото: abnews.ru

Основателей фирмы Mossack Fonseca отпустили под залог - Каждый заплатил по $500 тыс.

Суд в Панаме отпустил под залог основателей фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсека. Об этом в субботу передает агентство Reuters. Их адвокат Гиллермина МакДоналд сообщила, что каждый заплатил по $500 тыс. abnews.ru »

2017-04-22 05:46

СМИ: Разведслужбы использовали Mossack Fonseca для сокрытия деятельности

Секретные агенты стран мира, в том числе посредники Центрального разведывательного агентства (ЦРУ) США, прибегали к услугам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, чтобы скрыть свою деятельность, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на издание Sueddeutsche Zeitung. vz.ru »

2016-04-12 10:07

Обыски прошли в офисе Mossack Fonseca в Перу

В офисе панамской компании Mossack Fonseca в Перу начались обыски с целью выявить факты ухода от налогов при помощи офшоров. По сообщению El Financiero, порядка 20 сотрудников налоговой службы Перу (Sunat) при поддержке полиции изымают документы из офиса фирмы в престижном районе столицы Лимы, передает РИА «Новости». vz.ru »

2016-04-12 04:23

СМИ: Окружение наркобарона Коротышки фигурирует в документах Mossack Fonseca

В так называемых панамских бумагах, рассекреченных СМИ, фигурирует имя мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, так же, как и имена его подельников, сообщает телеканал Univision. vz.ru »

2016-04-06 06:31

Партнер Mossack Fonseca заявил о взломе фирмы хакерами

Опубликованные ранее документы были добыты в результате внешней хакерской атаки на фирму Mossack Fonseca, заявил ее партнер адвокат Рамон Фонсека. В интервью Reuters Фонсека отметил, что уже написал заявление в прокуратуру Панамы по факту кражи документов. vz.ru »

2016-04-06 05:15

Партнер компании: базу данных Mossack Fonseca взломали хакеры

Партнер фирмы адвокат Рамон Фонсека отметил, что уже написал заявление в прокуратуру Панамы по факту кражи документов. Он добавил, что его компания никогда не помогала уходить от налогов или отмывать деньги, а вся ее работа была легальной. ria.ru »

2016-04-06 04:16

Фото: vesti.ru

"Панамское досье": Mossack Fonseca создала 240 тысяч фиктивных компаний

Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca помогла создать 240 тысяч фиктивных "фирм-однодневок", пишет The Wall Street Journal. Информацию о деятельности Mossack Fonseca обнародовал в воскресенье, 3 апреля, базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистов-расследователей. vesti.ru »

2016-04-06 04:05

СМИ: Mossack Fonseca помогла создать 240 тыс. фиктивных компаний

Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca помогла созданию 240 тыс. компаний-однодневок, сообщает Wall Street Journal. «Эта компания имеет репутацию секретной юридической фирмы, которая, как оказалось, является лучшей в подобном бизнесе - создании сети подставных фирм. vz.ru »

2016-04-06 03:11

Обама прокомментировал офшорный скандал

Практика уклонения от уплаты налогов корпораций и богатых людей по всему миру является глобальной проблемой, но во многом законна, заявил президент США Барак Обама, выступая в Белом доме. «Нет никаких сомнений в том, что проблема глобального уклонения от уплаты налогов очень велика», - приводит Business Insider заявление Обамы относительно офшорного скандала с компанией Mossack Fonseca. vz.ru »

2016-04-05 22:44

Фото: novostimira.com.ua

Панамский архив: что мы знаем о фирме Mossack Fonseca

В течение воскресенья и понедельника, 3 и 4 апреля, в ряде изданий по всему миру появились материалы из так называемого «Панамского архива», в которых речь шла о схемах по сокрытию крупных денежных средств. novostimira.com.ua »

2016-04-05 13:54

Песков прокомментировал сообщения о якобы офшорах Навки

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не планирует подавать в суд по поводу опубликованных СМИ якобы документов его жены Татьяны Навки по офшорным компаниям. «Там оспаривать (в суде) мне нечего, на это время я тратить не хочу, потому что она (Татьяна Навки) ни в чем не обвиняется, и я ни в чем не обвиняюсь Клеветы очень много публикуют, времени слишком мало, чтобы на это распадаться», - сообщил Песков, передает РИА «Новости». vz.ru »

2016-04-05 13:27

Mossack Fonseca назвала публикацию документов об офшорах преступлением

Один из основателей панамской юридической компании Mossack Fonseca Рамон Фонсека назвал уголовным преступлением публикацию в СМИ данных об офшорных сделках ряда бывших и действующих лидеров и их окружения, сообщает Forbes со ссылкой на агентство AF ... regions.ru »

2016-04-04 10:19

Фото: svoboda.org

В Mossack Fonseca назвали публикацию "Панама-гейт" преступлением

В расследовании утверждается, что близкие Владимиру Путину люди через панамские офшорные компании "отмыли" более 2 миллиардов долларов svoboda.org »

2016-04-04 09:56

Фото: abnews.ru

В Панаме назвали обнародование документов об офшорах преступлением - До этого журналисты обнаружили некие схемы, указывающие на состояние Путина

В панамской компании Mossack Fonseca обнародование документов, связанных с офшорными схемами, назвали преступлением. Об этом в понедельник сказал сооснователь правовой компании Рамон Фонсеки. Фонсеки сказал, что категория этого преступление – уголовное. abnews.ru »

2016-04-04 09:50

В Mossack Fonseca назвали «преступлением» утечку документов об офшорах политиков

Основатель панамской юридической фирмы Mossack Fonseca Рамон Фонсека заявил, что утечка документов фирмы является преступлением, передает SkyNews. Пакет засекреченных документов фирмы, попавший в распоряжение СМИ, лег в основу расследования Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. nsn.fm »

2016-04-04 09:46

Mossack Fonseca считает преступлением утечку «панамских документов»

Утечка данных Mossack Fonseca стала основой расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира. riafan.ru »

2016-04-04 09:40

дальше еще 77 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Посольство Южной Кореи в России попросило СМИ исправить название Японского моря

Министр посольства Южной Кореи обратился в редакцию ВЗГЛЯД с просьбой скорректировать название Японского моря при освещении тем, связанных с морским регионом. По его словам, акваторию необходимо именовать одновременно как Японским морем, так и Восточным морем.

Песков не стал оценивать экономические намерения Трампа в отношении Китая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не делает выводов о потенциальных экономических действиях избранного президента США Дональда Трампа в отношении Китая, предпочитая дождаться конкретных шагов.

Песков: Путин поздравит композитора Пахмутову с 95-летием

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин поздравит с 95-летием композитора Александру Пахмутову, известную своими песнями. По его словам, президент России Владимир Путин намерен поздравить знаменитого российского композитора Александру Пахмутову с ее 95-летием, передает ТАСС.

Чемезов: Ростех может построить завод вместе с китайской автокомпанией

Ростех обсуждает сотрудничество с китайской автомобилестроительной компанией для строительства завода в Московской области или Сибири, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. «Недавно вернулись из командировки из Китая, были там на заводе крупной автомобилестроительной компании.

Песков: Россия открыта к диалогу по Украине, но цели СВО неизменны

Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия открыта к диалогу по украинскому урегулированию, однако цели спецоперации остаются неизменными, передает ТАСС.

Песков не опроверг и не подтвердил информацию о вхождении Звезды в ОСК

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать сведения о возможном вхождении судостроительного комплекса Звезда в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). «Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», сказал Песков, передает ТАСС.