Основатели Mossack Fonseca задержаны в Панаме

2017-2-12 03:56

В Панаме задержаны основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека, чья компания получила широкую известность в связи с оффшорным скандалом. Их задержали в связи с коррупционным скандалом вокруг компаний Odebrecht и Petrobras.

Генпрокуратура Панамы уточняет, что данное расследование относится к деятельности Petrobras, передает РИА «Новости».

Власти страны подозревают, что «панамская фирма является криминальной организацией, призванной скрывать активы или деньги подозрительного происхождения».

Перед этим стало известно, что власти Панамы подозревают Mossack Fonseca в создании в Бразилии компаний, связанных с оффшорным скандалом и делом о коррупции в Petrobras.

Напомним, немецкая Suddeutsche Zeitung 4 апреля опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров к оффшорным схемам.

.

Подробнее читайте на ...

fonseca mossack petrobras оффшорным скандалом

Источник: vz.ru Рейтинг новостей: 70

Фото: abnews.ru

Основателей фирмы Mossack Fonseca отпустили под залог - Каждый заплатил по $500 тыс.

Суд в Панаме отпустил под залог основателей фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсека. Об этом в субботу передает агентство Reuters. Их адвокат Гиллермина МакДоналд сообщила, что каждый заплатил по $500 тыс. abnews.ru »

2017-04-22 05:46

СМИ: Разведслужбы использовали Mossack Fonseca для сокрытия деятельности

Секретные агенты стран мира, в том числе посредники Центрального разведывательного агентства (ЦРУ) США, прибегали к услугам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, чтобы скрыть свою деятельность, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на издание Sueddeutsche Zeitung. vz.ru »

2016-04-12 10:07

Обыски прошли в офисе Mossack Fonseca в Перу

В офисе панамской компании Mossack Fonseca в Перу начались обыски с целью выявить факты ухода от налогов при помощи офшоров. По сообщению El Financiero, порядка 20 сотрудников налоговой службы Перу (Sunat) при поддержке полиции изымают документы из офиса фирмы в престижном районе столицы Лимы, передает РИА «Новости». vz.ru »

2016-04-12 04:23

СМИ: Окружение наркобарона Коротышки фигурирует в документах Mossack Fonseca

В так называемых панамских бумагах, рассекреченных СМИ, фигурирует имя мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, так же, как и имена его подельников, сообщает телеканал Univision. vz.ru »

2016-04-06 06:31

Партнер Mossack Fonseca заявил о взломе фирмы хакерами

Опубликованные ранее документы были добыты в результате внешней хакерской атаки на фирму Mossack Fonseca, заявил ее партнер адвокат Рамон Фонсека. В интервью Reuters Фонсека отметил, что уже написал заявление в прокуратуру Панамы по факту кражи документов. vz.ru »

2016-04-06 05:15

Партнер компании: базу данных Mossack Fonseca взломали хакеры

Партнер фирмы адвокат Рамон Фонсека отметил, что уже написал заявление в прокуратуру Панамы по факту кражи документов. Он добавил, что его компания никогда не помогала уходить от налогов или отмывать деньги, а вся ее работа была легальной. ria.ru »

2016-04-06 04:16

Фото: vesti.ru

"Панамское досье": Mossack Fonseca создала 240 тысяч фиктивных компаний

Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca помогла создать 240 тысяч фиктивных "фирм-однодневок", пишет The Wall Street Journal. Информацию о деятельности Mossack Fonseca обнародовал в воскресенье, 3 апреля, базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистов-расследователей. vesti.ru »

2016-04-06 04:05

СМИ: Mossack Fonseca помогла создать 240 тыс. фиктивных компаний

Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca помогла созданию 240 тыс. компаний-однодневок, сообщает Wall Street Journal. «Эта компания имеет репутацию секретной юридической фирмы, которая, как оказалось, является лучшей в подобном бизнесе - создании сети подставных фирм. vz.ru »

2016-04-06 03:11

Обама прокомментировал офшорный скандал

Практика уклонения от уплаты налогов корпораций и богатых людей по всему миру является глобальной проблемой, но во многом законна, заявил президент США Барак Обама, выступая в Белом доме. «Нет никаких сомнений в том, что проблема глобального уклонения от уплаты налогов очень велика», - приводит Business Insider заявление Обамы относительно офшорного скандала с компанией Mossack Fonseca. vz.ru »

2016-04-05 22:44

Фото: novostimira.com.ua

Панамский архив: что мы знаем о фирме Mossack Fonseca

В течение воскресенья и понедельника, 3 и 4 апреля, в ряде изданий по всему миру появились материалы из так называемого «Панамского архива», в которых речь шла о схемах по сокрытию крупных денежных средств. novostimira.com.ua »

2016-04-05 13:54

Песков прокомментировал сообщения о якобы офшорах Навки

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не планирует подавать в суд по поводу опубликованных СМИ якобы документов его жены Татьяны Навки по офшорным компаниям. «Там оспаривать (в суде) мне нечего, на это время я тратить не хочу, потому что она (Татьяна Навки) ни в чем не обвиняется, и я ни в чем не обвиняюсь Клеветы очень много публикуют, времени слишком мало, чтобы на это распадаться», - сообщил Песков, передает РИА «Новости». vz.ru »

2016-04-05 13:27

Mossack Fonseca назвала публикацию документов об офшорах преступлением

Один из основателей панамской юридической компании Mossack Fonseca Рамон Фонсека назвал уголовным преступлением публикацию в СМИ данных об офшорных сделках ряда бывших и действующих лидеров и их окружения, сообщает Forbes со ссылкой на агентство AF ... regions.ru »

2016-04-04 10:19

Фото: svoboda.org

В Mossack Fonseca назвали публикацию "Панама-гейт" преступлением

В расследовании утверждается, что близкие Владимиру Путину люди через панамские офшорные компании "отмыли" более 2 миллиардов долларов svoboda.org »

2016-04-04 09:56

Фото: abnews.ru

В Панаме назвали обнародование документов об офшорах преступлением - До этого журналисты обнаружили некие схемы, указывающие на состояние Путина

В панамской компании Mossack Fonseca обнародование документов, связанных с офшорными схемами, назвали преступлением. Об этом в понедельник сказал сооснователь правовой компании Рамон Фонсеки. Фонсеки сказал, что категория этого преступление – уголовное. abnews.ru »

2016-04-04 09:50

В Mossack Fonseca назвали «преступлением» утечку документов об офшорах политиков

Основатель панамской юридической фирмы Mossack Fonseca Рамон Фонсека заявил, что утечка документов фирмы является преступлением, передает SkyNews. Пакет засекреченных документов фирмы, попавший в распоряжение СМИ, лег в основу расследования Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. nsn.fm »

2016-04-04 09:46

Mossack Fonseca считает преступлением утечку «панамских документов»

Утечка данных Mossack Fonseca стала основой расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира. riafan.ru »

2016-04-04 09:40

дальше еще 77 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Белоусов заявил о расширении военного сотрудничества с Северной Кореей

Глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе переговоров в Пхеньяне с северокорейским коллегой Но Гван Чхолем сообщил об активном расширении военного сотрудничества с КНДР, подчеркнув важность реализации достигнутых договоренностей.

После отравления 23 посетителей в ресторане Токио City возбуждено уголовное дело

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело после отравления более 20 человек в ресторане Токио City, где выявили нарушения санитарных норм. Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ТАСС.

Штангист Иванов потерял золото ЧМ-2013 из-за нарушения антидопинговых правил

Российский штангист Александр Иванов был дисквалифицирован на полтора года и лишился золотой медали чемпионата мира 2013 года после аннулирования всех его результатов с 2012 по 2023 год из-за допинговых нарушений.

Здание центрального аппарата СК впервые признано местом преступления

Помещения в здании центрального аппарата СК России в Москве впервые признаны местом преступления, по данным следствия, в них полковник юстиции Александр Избенко похищал вещественные доказательства по уголовным делам.

В Словении назвали ракету Орешник самым мощным оружием в мире

Словенский политик Змаго Елинчич назвал ракету Орешник самым мощным современным оружием, подчеркнув, что Россия использовала его только для ударов по военным и инфраструктурным объектам. Ракета «Орешник» признана самым мощным оружием на сегодня, сообщает ТАСС.

Народный фронт и Ночные волки передали 200 мотоциклов бойцам СВО

Бойцы спецоперации получили кроссовые мотоциклы от Народного фронта и мотоклуба Ночные волки в рамках сбора Русские мотоциклисты штурмовикам СВО. «Народный фронт» и представители мотоклуба «Ночные волки» передали бойцам спецоперации 201 кроссовый мотоцикл, сообщает ТАСС.

Трафик между Литвой и Швецией восстановили после повреждения кабеля в Балтийском море

Специалисты завершили восстановление телекоммуникационного кабеля в Балтийском море, соединяющего Литву и Швецию, спустя почти две недели после повреждения. Шведско-литовский телекоммуникационный кабель, пролегающий по дну Балтийского моря, был восстановлен специалистами спустя почти две недели после повреждения.