В РФ завели более 20 уголовных дел по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией

В РФ завели более 20 уголовных дел по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией
фото показано с : rosbalt.ru

2021-2-18 20:09

В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Как пояснил зампред Банка России Дмитрий...

Подробнее читайте на ...

завели уголовных дел фактам обналичивания отмывания денег видом

В РФ завели 4 уголовных и 200 административных дел за участие в нежелательных организациях

В Генпрокуратуре отметили, что продолжают работу по признанию нежелательной деятельности на территории России иностранных организаций, так называемых спонсоров протестов tass.ru »

2019-09-04 16:00

В Вологде на блогера Евгения Доможирова завели два уголовных дела после поста в соцсетях о работе прокурора. Его оправдали, и теперь он требует компенсацию за незаконное преследование

Было еще и третье дело — по нему активиста осудили 7x7-journal.ru »

2019-08-01 11:47

На Урале за неделю завели сто уголовных дел о незаконной миграции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля, ФедералПресс. Свердловская полиция вскрыла больше тысячи правонарушений, совершенных иностранцами, возбуждено сто дел о нелегальной миграции. Работа проводилась в рамках второго этапа акции «Нелегал-2019». fedpress.ru »

2019-07-30 12:46

На Украине завели уже 11 уголовных дел против Порошенко

Сегодня бывший президент страны не явился на допрос по делу о заводе, акционером которого он был ранее. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ведёт 11 уголовных дел в отношении экс-главы государства Петра Порошенко и его команды. life.ru »

2019-07-17 12:18

На Украине завели пять уголовных дел из-за нарушений на акциях в честь 9 Мая

Также известно о 13 административных протоколах за использование запрещённой на Украине георгиевской ленты. Министерство внутренних дел Украины сообщило о заведении пяти уголовных дел по факту нарушений, совершённых в рамках акций в честь 9 Мая. Читать далее... life.ru »

2019-05-09 18:43

В Чувашии на директора школы завели шесть уголовных дел

ЧЕБОКСАРЫ, 7 марта, ФедералПресс. Он незаконно премировал сотрудников, а потом забирал начисленные им деньги. Таким образом директор получил почти 400 тыс. рублей. fedpress.ru »

2019-03-07 15:17

Фото: znak.com

На депутата, проходящего по делу экс-замглавы Зауралья, завели два новых уголовных дела

В отношении депутата Щучанской районной думы от Единой России , бизнесмена Авака Бабаяна, проходящего одним из обвиняемых по делу бывшего замгубернатора Курганской области Романа Ванюкова, возбуждено два новых уголовных дела znak.com »

2019-02-22 12:01

В Подмосковье завели более 900 уголовных дел на неплательщиков алиментов в 2018 году

В Московской области завели более 900 уголовных дел за уклонение от уплаты алиментов в 2018 году, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу управления Федеральной службы судебных приставов по региону Николая Коновалова. Читать далее russian.rt.com »

2019-01-30 20:33

Фото: lenta.ru

На «Роскосмос» завели 16 уголовных дел

По фактам деятельности госкорпорации «Роскосмос» возбуждено 16 уголовных дел. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. Еще 44 материала переданы следствию в рамках статьи 37 («Прокурор») УПК РФ. lenta.ru »

2018-11-27 13:25

В Омске на потерявшего паспорт поджигателя мэрии завели три уголовных дела

Злоумышленник убежал, но выронил у дверей городской администрации неопровержимую улику. Полиция возбудила сразу три уголовных дела в отношении рассеянного поджигателя, который 23 ноября попытался спалить мэрию Омска. life.ru »

2018-11-24 15:25