2016-4-20 02:32 |
Банкам разрешили самим выбирать объекты для слежки. Росфинмониторинг не стал вводить строго определённого объёма наличных зачислений на счета компаний, который должен вызывать опасения у кредитных организаций, пишут «Известия».
Вместо этого ведомство предусмотрело индивидуальный подход к оценке подозрительной категории клиентов. К тому же, банкам не нужно будет сообщать в финансовую разведку обо всех операциях компаний, торгующих стройматериалами, авто и продовольственными товарами в розницу.
С декабря 2015 года в связи с рекомендациями Центробанка кредитные организации ужесточили контроль за клиентами - компаниями розничной торговли. Это связано с тем, что их стали использовать для обналичивания денежных средств.
Сейчас банки отслеживают операции фирм, на счета которых наличные не поступают или поступают в незначительных объемах, но при этом зачисления по безналичному расчету идут регулярно.
.Подробнее читайте на rusnovosti.ru ...
