Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу подпольных банкиров в Москве, которые обналичили более 30 млрд рублей, сообщает ведомство. «Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Крюкова, Александра Крюкова, Татьяны Крюковой, Елены Крюковой, Александра Шемалакова, Альбины Плотниковой, Оксаны Давыдовой, Нины Пунич, Дмитрия Свавильного, Дмитрия Станкевича, Андрея Стригина, Романа Саитгареева и Анны Осиповой», - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Все они обвиняются в совершении преступлений по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

По данным следствия, в 2009 году Игорь и Александр Крюковы создали в Москве организованную группу для совершения незаконных банковских операций без регистрации, то есть обналичивания и инкассации денежных средств.

«Всего с 2009 года по 2012 год в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические лица обналичили более 30 млрд рублей. При этом непосредственно члены организованной группы получили доход в виде комиссии на сумму более 190 млн рублей», - отмечается в сообщении.

Расследование данного уголовного дела проводил Следственный департамент МВД России. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Закладки:
.

Подробнее читайте на vz.ru ...