ФСБ раскрыла сеть из 29 офисов по незаконному обналичиванию гривны в ДНР и на Запорожье
Сумма выведенных за рубеж денежных средств в 2023 году составила около 500 млн украинских гривен tass.ru »
обналичиванию - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 12
Двух соучастников по делу Блиновской приговорили к трем годам условно
Они создали крупную площадку по обналичиванию денежных средств. aif.ru »
2023-6-23 22:54
Суд в Петербурге запретил сайты с услугами по обналичиванию денег
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября, ФедералПресс. Выборгский районный суд Северной столицы рассмотрел дело, которое касается распространения в интернете незаконной информации. В объединенной пресс-службе судов уточнили, что речь идет о двадцати сайтах с услугами сведения по обналичиванию денежных средств. fedpress.ru »
2022-9-8 20:35
Молодая россиянка создала ОПГ по обналичиванию с оборотом в миллиард рублей
В республике Башкортостан сотрудники МВД пресекли деятельность организованной преступной группировки из 20 человек, которую создала молодая россиянка. Они занимались обналичиванием денег с оборотом в один миллиард рублей, а незаконный доход «черных банкиров» превышал сто миллионов рублей. lenta.ru »
2021-6-21 20:22
В Петербурге раскрыли аферу по обналичиванию маткапитала
В России действовала межрегиональная сеть компаний, сотрудники которых похищали средства из материнского капитала. Преступную схему раскрыли петербургские... rosbalt.ru »
2021-2-16 17:23
Росфинмониторинг: поколение Z все чаще вовлекается в схемы по обналичиванию денег
По данным замруководителя ведомства Галины Бобрышевой, за год с участием школьников были обналичены несколько десятков миллиардов рублей tass.ru »
2020-2-13 21:09
ГУ МВД по Москве раскрыло схему по незаконному обналичиванию более 1 млрд рублей
ГУ МВД по Москве раскрыло схему по незаконному обналичиванию более 1 млрд рублей. Об этом ведомство сообщило в субботу. Злоумышленники осуществляли операции с 2013 по 2017 года, отметили в МВД. Всего в незаконной деятельности было задействовано более 60 фирм-«однодневок». abnews.ru »
2018-8-26 19:28
Суд амнистировал фигурантов дела «Мастер-банка» по обналичиванию миллиардов
Фигуранты дела об обналичивании 13 миллиардов рублей в «Мастер-банке» получили условные сроки, они освобождены от наказания по амнистии incident.mk.ru »
2017-7-26 11:59
Legal Report, В «дочке» «Реновы» выявили схему по обналичиванию денег для взяток чиновникам
Сотрудниками СКР изъяты документы, доказывающие участие конкретных лиц в цепочке по обналичиванию. Эти люди допрошены. Они не отрицают своей причастности к обнальной схеме echo.msk.ru »
2017-7-12 20:32
Зампред ЦБ: Схема по обналичиванию средств через студентов не является массовой
Схема по обналичиванию средств через студентов не является массовой, заявил RNS заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин в кулуарах съезда Ассоциации российских банков. «Конечно, слышали о таком виде обналичивания — ... regions.ru »
2017-3-29 13:24
Генпрокуратура передала в суд дело по незаконному обналичиванию 30 млрд рублей
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу подпольных банкиров в Москве, которые обналичили более 30 млрд рублей, сообщает ведомство. «Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Крюкова, Александра Крюкова, Татьяны Крюковой, Елены Крюковой, Александра Шемалакова, Альбины Плотниковой, Оксаны Давыдовой, Нины Пунич, Дмитрия Свавильного, Дмитрия Станкевича, Андрея Стригина, Романа Саитгареева и Анны Осиповой», - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры. vz.ru »