ГУ МВД по Москве раскрыло схему по незаконному обналичиванию более 1 млрд рублей

ГУ МВД по Москве раскрыло схему по незаконному обналичиванию более 1 млрд рублей
фото показано с : abnews.ru

2018-8-26 19:28

ГУ МВД по Москве раскрыло схему по незаконному обналичиванию более 1 млрд рублей. Об этом ведомство сообщило в субботу. Злоумышленники осуществляли операции с 2013 по 2017 года, отметили в МВД. Всего в незаконной деятельности было задействовано более 60 фирм-«однодневок».

Доход подозреваемых составил около 300 млн рублей. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Также сотрудники правоохранительных органов провели обыски у подозреваемых. В результате изъяты учредительные документы организаций, печати, электронные ключи «банк-клиент» и другие предметы. Задержаны четверо подозреваемых. Двое из них отправились под домашний арест, двое – находятся под подпиской о невыезде. Добавим, ранее незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денег пресекли в Петербурге. В рамках оперативно-розыскных мероприятий, провели более 15 обысков. Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого организатора схемы. .

Подробнее читайте на ...

мвд подозреваемых рублей обналичиванию

Источник: abnews.ru Рейтинг новостей: 41

Фото: versia.ru

МВД задержало участников группы, подозреваемых в мошенничестве и незаконной банковской деятельности

МВД в сотрудничестве с ФСБ провело задержание трех членов преступной группы, подозреваемых в мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Правоохранители провели обыски по местам их жительства и работы. versia.ru »

2018-08-13 12:57

МВД Венесуэлы удалось идентифицировать 23 человека, подозреваемых в покушении на Мадуро

Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что правоохранительным органам страны удалось идентифицировать 23 человека, которые, предположительно, причастны к покушению на венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Читать далее russian.rt.com »

2018-08-12 00:17

В МВД Венесуэлы назвали число подозреваемых в причастности к покушению на Мадуро

Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль в своём Twitter сообщил, что число подозреваемых в причастности к организации покушения на президента страны Николаса Мадуро составляет 25 человек. Читать далее russian.rt.com »

2018-08-10 03:18

Раскрыто хищение 2 млрд рублей у российской энергетической компании

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники ФСБ и МВД задержали подозреваемых в хищении 2 млрд рублей у крупной энергетической компании. «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами города Москвы и ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении свыше 2 миллиардов рублей у крупной энергетической компании путем заключения фиктивных договоров купли-продажи нефтепродуктов», рассказала Волк без уточнения названия компании. vz.ru »

2018-08-02 15:00

Фото: russian.rt.com

«Дикие домыслы»: в британском МВД раскритиковали данные СМИ о подозреваемых по делу Скрипалей

Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес считает «дикими домыслами» информацию СМИ о том, что в деле Скрипалей якобы появились подозреваемые. Впрочем, сообщения подобного рода продолжили появляться в медиа и после заявления Уоллеса. russian.rt.com »

2018-07-19 19:54

МВД Британии опровергло появление подозреваемых по делу Скрипалей

Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что информация о якобы идентификации полицией личностей исполнителей отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери является дикой спекуляцией. vz.ru »

2018-07-19 16:26

МВД/ Полицейские задержали в Сургуте ХМАО-Югры подозреваемых в хранении наркотических средств

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Сургуту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических средств, получили оперативную информацию о том, что местные жители, могут быть причастны к незаконному хранению наркотических средств. gospress.ru »

2018-05-10 11:25

Фото: 5-tv.ru

МВД России проверяет мурманских коллег, подозреваемых хищении бюджетных средств

Руководство УМВД Мурманской области пройдет проверку в связи с подозрениями в махинациях с бюджетом. 5-tv.ru »

2018-02-28 16:25

Фото: rosbalt.ru

МВД задержало пятерых подозреваемых в мошенничестве при продаже авто на 8 млн рублей

Сотрудники МВД пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в сфере продаж автомобилей на сумму более... rosbalt.ru »

2018-01-24 15:13

МВД/ Самарские полицейские задержали двух адвокатов, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области задержаны двое адвокатов 1980 и 1973 годов рождения, которые, находясь в кафе, получили от жительницы областной столицы денежные средства в сумме 1,2 млн рублей для дальнейшего предложения посредничества в передаче денег должностным лицам. gospress.ru »

2018-01-10 16:19

МВД и ФСБ будут получать данные подозреваемых у оператора единой биометрической системы

Председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в соответствии с новым законопроектом, который находится на рассмотрении в Госдуме, спецслужбы МВД и ФСБ смогут получать от оператора биометрические данные лиц, подозреваемых в преступлениях связанных с терроризмом. Предполагается, что оператором единой биометрической системы данных станет "Ростелеком", передает РИА Новости.

kapital-rus.ru »

2017-12-19 15:43

Фото: riafan.ru

МВД и ФСБ смогут получать биометрию подозреваемых в преступлениях

МВД и ФСБ России по запросам смогут получать от оператора единой биометрической системы данные подозреваемых в преступлениях лиц. Соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме. riafan.ru »

2017-12-19 15:12

МВД/ Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в разбойном нападении на водителя такси

Согласно материалам уголовно дела, преступление произошло в ночь с 21 на 22 ноября. Во время несения службы в Куйбышевском районе города Самары инспекторы 2-й роты полка ДПС ОГИБДД У МВД России по городу Самаре старший лейтенант полиции Крайнов Юрий и лейтенант полиции Кирин Олег  заметили автомобиль, двигавшийся с явным превышением скорости. gospress.ru »

2017-11-23 13:30

МВД/ В Кемеровской области полицейские задержали группу подозреваемых в производстве и сбыте наркотиков.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Беловский» получили оперативную информацию о том, что на территории города Белова неизвестные лица занимаются сбытом наркотиков бесконтактным способом. gospress.ru »

2017-11-22 13:46

МВД/ Брянские полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств

Внимание сотрудников патрульно-постовой службы привлекло подозрительное поведение прохожего, который пытался избежать внимания, а после и вовсе скрыться от полицейских. При себе у мужчины было обнаружено 20 свертков из фольги с порошкообразным веществом. gospress.ru »

2017-11-14 19:16

дальше еще 44 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее

ГУ МВД по Москве задержало экс-руководителя одного из коммерческих банков столицы

ГУ МВД по Москве задержало бывшего руководителя одного из коммерческих банков столицы. Об этом ведомство сообщило в субботу. По данным ведомства, бывший руководитель и другие сотрудники банка заключили кредитные договоры с коммерческой компанией.

Сотрудник ГУ МВД Москвы помещен под домашний арест

Руководитель одного из подразделений тылового обеспечения ГУ МВД по Москве Дмитрий Кошелев помещен под домашний арест. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями с государственным контрактом, передает ТАСС.

Полиция и Росгвардия провели более 20 обысков у подпольных банкиров - Они незаконно обналичили более 400 млн

Полиция Москвы вместе с Росгвардией провела более 20 обысков у группы подпольных банкиров. Об этом ГУ МВД по Москве сообщило в пятницу. Обыски проходили в офисах и жилых помещениях. Во время них изъяли компьютерную технику, флешки, печати для документов и другое.

После обысков московская полиция задержала восемь участников «офшорной» группы - Вывели 800 млн рублей

Московская полиция провела в ходе расследования 18 обысков, после которых задержала восемь участников группы, подозреваемых в «обналичке» и выводе денег в офшоры. Об этом в понедельник сообщили в МВД.

В Москве при обыске нашли 330 тыс. бутылок контрафактного алкоголя - Ищут каналы поставки алкоголя

На севере Москве при обыске на складе нашли 330 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Об этом в среду рассказали в столичной полиции. Склад находится на улице Кирпичные Выемки. Следственные мероприятия прошли в рамках уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, у которого ранее в машине нашли 3 тыс.

Полиция начала проверку заявлений о вымогательстве у участников гонки на Gelandewagen - Якобы требовали $500 тыс.

Московская полиция начала проверку по факту заявлений одной из фигурантки дела пол факту гонок на Gelandewagen о том, что полицейские вымогали деньги у другого фигуранта Руслана Шамсуарова. Об этом в понедельник сообщило управление МВД по Москве.