После обысков московская полиция задержала восемь участников «офшорной» группы - Вывели 800 млн рублей

После обысков московская полиция задержала восемь участников «офшорной» группы - Вывели 800 млн рублей
фото показано с : abnews.ru

2017-5-22 17:12

Московская полиция провела в ходе расследования 18 обысков, после которых задержала восемь участников группы, подозреваемых в «обналичке» и выводе денег в офшоры. Об этом в понедельник сообщили в МВД.

Полиция считает, что эти люди вывели за рубеж 800 млн рублей. Во время обысков полиция изъяла компьютеры, мобильные телефоны, а также печати юридических лиц и другие документы. По данным следствия, в группу входили 10 участников. С 2014 года они действовали на территории Москвы и области, Ростовской области и Петербурга. В состав группы входили высокопоставленные менеджеры одного из банков. В МВД отказались назвать его, но пояснили, что этот банк «известный». .

Подробнее читайте на ...

полиция группы участников обысков

Источник: abnews.ru Рейтинг новостей: 46

Фото: vm.ru

Полиция не подтвердила информацию о конфликте на концерте группы ДДТ в Москве

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на концерте рок-группы в спортивном комплексе «Олимпийский» в воскресенье, 5 марта, произошел конфликт из-за давки людей. vm.ru »

2017-03-06 01:07

Полиция не нашла в действиях Киркорова ложного доноса на Маруани и Трунова

Столичная полиция установила отсутствие в действиях певца Филиппа Киркорова заведомо ложного доноса на лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова, так как эстрадный исполнитель субъективно воспринимал сложившуюся ситуацию касаемо распространенных в СМИ сведений о плагиате и финансовом урегулировании спорного вопроса. vz.ru »

2016-12-30 18:46

В Канаде полиция будет пытать пьяных водителей песнями группы Nickelback

Стражи порядка из канадского города Кенсингтон решили преподнести водителям, задержанным за нетрезвое вождение, особый подарок. Их пообещали доставлять в участок исключительно под песни местной рок-группы Nickelback. vesti.ru »

2016-11-30 17:25

Полиция Армении опубликовала видео сдачи властям вооружённой группы в Ереване

Видео сдачи властям вооружённой группировки в Ереване опубликовала в сети полиция Армении. На кадрах запечатлена сдача оружия и досмотр членов группировки «Сасна Црер».
Читать далее russian.rt.com »

2016-08-01 04:30

ГИБДД признала бутафорской машину с надписью полиция из клипа Ленинграда

Автомобиль с надписью полиция и служебными проблесковыми маячками в клипе группы Ленинград В Питере - пить является бутафорским, сообщил источник в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. vz.ru »

2016-05-11 13:18

Фото: dp.ru

Полиция задержала подозреваемого в жестоком избиении музыканта группы "Любэ"

Полиция задержала 39-летнего жителя Солнечногорского района Подмосковья по подозрению в умышенном причинении вреда здоровью музыканта "Любэ" Павла Усанова. dp.ru »

2016-04-03 10:33

Фото: lenta.ru

Полиция провела обыск в доме вокалиста группы Kiss

Полиция Лос-Анджелеса провела обыск в доме вокалиста и основателя рок-группы Kiss Джина Симмонса. Представители властей заверяют, что артист не являются фигурантом дела. Обыск связан с преступлением, которое могло быть совершено на территории дома в прошлом году, когда музыкант был в туре. lenta.ru »

2015-08-21 10:36

Партнеры

Реклама

Самое свежее

ГУ МВД по Москве раскрыло схему по незаконному обналичиванию более 1 млрд рублей

ГУ МВД по Москве раскрыло схему по незаконному обналичиванию более 1 млрд рублей. Об этом ведомство сообщило в субботу. Злоумышленники осуществляли операции с 2013 по 2017 года, отметили в МВД. Всего в незаконной деятельности было задействовано более 60 фирм-«однодневок».

ГУ МВД по Москве задержало экс-руководителя одного из коммерческих банков столицы

ГУ МВД по Москве задержало бывшего руководителя одного из коммерческих банков столицы. Об этом ведомство сообщило в субботу. По данным ведомства, бывший руководитель и другие сотрудники банка заключили кредитные договоры с коммерческой компанией.

Сотрудник ГУ МВД Москвы помещен под домашний арест

Руководитель одного из подразделений тылового обеспечения ГУ МВД по Москве Дмитрий Кошелев помещен под домашний арест. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями с государственным контрактом, передает ТАСС.

Полиция и Росгвардия провели более 20 обысков у подпольных банкиров - Они незаконно обналичили более 400 млн

Полиция Москвы вместе с Росгвардией провела более 20 обысков у группы подпольных банкиров. Об этом ГУ МВД по Москве сообщило в пятницу. Обыски проходили в офисах и жилых помещениях. Во время них изъяли компьютерную технику, флешки, печати для документов и другое.

В Москве при обыске нашли 330 тыс. бутылок контрафактного алкоголя - Ищут каналы поставки алкоголя

На севере Москве при обыске на складе нашли 330 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Об этом в среду рассказали в столичной полиции. Склад находится на улице Кирпичные Выемки. Следственные мероприятия прошли в рамках уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, у которого ранее в машине нашли 3 тыс.

Полиция начала проверку заявлений о вымогательстве у участников гонки на Gelandewagen - Якобы требовали $500 тыс.

Московская полиция начала проверку по факту заявлений одной из фигурантки дела пол факту гонок на Gelandewagen о том, что полицейские вымогали деньги у другого фигуранта Руслана Шамсуарова. Об этом в понедельник сообщило управление МВД по Москве.