2021-3-8 18:35 |
Петербургская компания "Ника" столкнулась с новой схемой мошенничества. От имени ООО злоумышленники вели переговоры с компаниями из других регионов. Они "заказали" у петербургской фирмы, изготовляющей кресла для машинистов РЖД, металлические профили и трубы, пишет "Фонтанка". Оказалось, что в Свердловской области была зарегистрирована компания с таким же названием. Мошенники обнаружили уязвимость в регламенте обслуживания клиентов банков. Они открыли компанию, приняли несколько заказов на металлоизделия (выписав счета от имени петербургской тёзки) и запустили процедуру ликвидации ООО. Предоплата от заказчиков поступала свердловской фирме, так как банки идентифицировали переводы по номеру счёта и названию компании (этой информации достаточно, когда сумма перевода не превышает 10 млн рублей). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.
Подробнее читайте на dp.ru ...
