Бывшие супруги заработали миллиард на банковских махинациях

2021-2-26 12:56

Черные банкиры брали не менее 15% от выводимых из оборота сумм, которые они проводили через фирмы-однодневки.

Свыше 1 тысячи печатей изъяли во время обысков в Москве у подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Деятельность группы из шести человек курировала, как полагают следователи, 56-летняя москвичка, которая привлекла к махинациям бывшего супруга.

Подозреваемые, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, вели банковские счета физических и юридических лиц, занимались инкассацией и кассовым обслуживанием, а при помощи фиктивных договоров выводили средства клиентов за границу. За свою работу они брали не менее 15% от общей суммы, и, только по примерным подсчетам, им удалось заработать за все время деятельности не менее 1 миллиарда рублей.

К моменту задержания на семерых подозреваемых были зарегистрированы около 200 фирм, по большей части однодневок. Во время обысков по 14 адресам оперативники изъяли свыше 1 тысячи печатей, ключи от системы "Банк-клиент", порядка 10 миллионов рублей и документацию.

Всех подозреваемых в незаконной банковской деятельности отпустили под подписку о невыезде.

Подробнее читайте на ...

подозреваемых время менее деятельности

Фото: znak.com

В Челябинске в уголовном деле о перекрытии дороги 31 января — уже около 20 подозреваемых

В Челябинске сотрудники полиции продолжают устанавливать подозреваемых по уголовному делу о перекрытии улицы Энгельса во время акции 31 января znak.com »

2021-02-18 11:12

Обвиняемая по делу Ксении Каторгиной заявила, что из нее выбивали показания

Во время первого заседания по делу Ксении Каторгиной в Свердловском областном суде, одна из подсудимых заявила, что их нее выбивали показания. По словам Екатерины Меньщиковой, в СИЗО ее привезли в синяках. justmedia.ru »

2020-12-09 12:04

Фото: znak.com

Главы свердловских УФСБ и прокуратуры приехали на место КТО под Екатеринбургом

Начальник УФСБ РФ Среднего Урала Алексей Зиновьев и прокурор Свердловской области Сергей Охлопков прибыли к дому в садовом товариществе Ручеек под Екатеринбургом, где этой ночью спецназ ФСБ убил трех подозреваемых в подготовке терактов znak.com »

2020-04-30 11:28

Фото: rosbalt.ru

В Минске задержали первых подозреваемых по делу о взрывах во время салюта

Полиция Минска задержала двух мужчин 28 и 25 лет по делу о взрывах в день независимости Белоруссии. Как сообщили в Следственном комитете страны, они... rosbalt.ru »

2019-07-04 19:50

В Турции проходит первое слушание по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова

В настоящее время в Турции проходит первое слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Среди подозреваемых по данному делу числятся 28 человек, в том числе и лидер "террористической группировки фетхуллахистов" (FETO) Фетхуллах Гюлен, который в настоящее время проживает на территории США. В связи с тем, что Гюлен, а также некоторые другие подозреваемые в организации убийства Карлова находятся за рубежом, они не могут предстать перед судом. Тем не менее, остальные 18 подозреваемых участвуют с судебном процессе. По мнению обвинения, данное убийство является провокацией, которая была призвана нанести вред двусторонним отношениям России и Турции, пишет ТАСС.

kapital-rus.ru »

2019-01-08 12:42

Скотленд-Ярд показал новые видео с «подозреваемыми» Петровым и Бошировым в Солсбери

Британская полиция опубликовала новые видеозаписи , сделанные в Солсбери во время пребывания там подозреваемых в деле Скрипаля Александра Петрова и Руслана Боширова. Вместе с тем была обнародована фотография флакона, в котором якобы находилось отравляющее вещество Новичок . tvzvezda.ru »

2018-11-23 01:47

Адвокат подозреваемых в изнасиловании уфимских экс-полицейских рассказал об их алиби

Правозащитник бывших сотрудников полиции, подозреваемых в изнасиловании своей коллеги-дознавателя, заявил о наличии у его подзащитных алиби. Адвокат, представляющий их интересы, сообщил, что в указанное потерпевшей время подозреваемые не могли быть на рабочем месте. tvzvezda.ru »

2018-11-22 14:22

В Туве участковый погиб во время задержания подозреваемых

Участковый погиб накануне, 3 октября вечером, в Туве во время задержания подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Там добавили, что правоохранитель находился в составе оперативной группы в одном из микрорайонов Кызыла. life.ru »

2018-10-04 11:12

Фото: 5-tv.ru

СМИ: Задержаны четверо подозреваемых в подготовке атаки с ножами во время полумарафона

Сообщается, что у одного из задержанных при обыске в доме сотрудникам кинологической службы удалось обнаружить взрывчатку. 5-tv.ru »

2018-04-08 17:56

Фото: rosbalt.ru

В Москве возбудили дело после ранения полицейского во время задержания подозреваемых

СК РФ возбудил против 22-летнего мужчины уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов после ранения полицейского во... rosbalt.ru »

2018-02-08 17:41

В Марселе арестованы двое подозреваемых в подготовке теракта во время выборов

В Марселе французская полиция арестовала двух подозреваемых в подготовке терактов. Оба молодых человека - граждане Франции. По данным спецслужб, они собирались провести атаку во время предстоящего в выходные первого тура президентских выборов. tvc.ru »

2017-04-18 19:50

Правоохранители задержали двоих приезжих, обесточивших жилой дом в столице

Сотрудники полиции задержали в московском районе Гольяново 2-их подозреваемых в хищении кабеля из подвала жилого дома, в результате случившегося здание оказалось обесточено, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД по Восточному административному округу Москвы.
Источник агентства сообщил о том, что в службу "102" с сообщением о краже обратился представитель управляющей организации. Он рассказал, что утром начали поступать жалобы от жителей дома по улице Байкальская о том, что в их квартирах пропало электричество. Во время осмотра помещений обнаружилась пропажа 120 метров кабеля, находившегося в подвале здания.
Как удалось выяснить правоохранителям, кабель был украден двумя неизвестными. Из-за их действий здание оказалось обесточено. Во время отработки территории сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 28-летний и 29-летний безработные приезжие.
Правоохранители установили, что подозреваемые причастны к совершению еще 3-х аналогичных противоправных деяний. Общая сумма ущерба составила около 100000 рублей.
В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело о краже.

kapital-rus.ru »

2016-11-16 23:39

В Хабаровском крае расследуют убийство пяти человек

Управлением СК РФ по Хабаровскому краю начато расследование об убийстве пяти человек, которое произошло в поселке Березовый Солнечного района, передает Газета.ру со ссылкой на официальный сайт ведомства. По факту возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 статьм 105 УК («убийство»).

По предварительным данным, убийство произошло в ночь на 13 июля. Четверо мужчин находились в квартире жилого дома, где выпивал за одним столом. Спустя какое-то время между ними начался конфликт, во время которого двое 21-летних подозреваемых неоднократно ударили ножом мужчину 1986 года рождения и молодого человека 1999 года рождения. Оба скончались на месте.

После этого подозреваемые решили направиться в подсобное хозяйство, в котором они ранее подрабатывали. В бытовках они обнаружили и затем еще двух человек. Ими оказались спящие рабочие, 1966 и 1975 годов рождения.

Затем преступники решили убить хозяина подсобного хозяйства (1972 года рождения), по причине того, что он заплатил им за работу меньше, чем договаривались.

Подозреваемых, которые, как оказалось, уже привлекались к ответственности, уже задержали.

kapital-rus.ru »

2016-07-14 10:24

По делу о гибели детей в Карелии задержали троих подозреваемых

В рамках расследования дела о гибели детей на озере Сямозеро в Карелии задержаны трое подозреваемых, в том числе два инструктора, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. vz.ru »

2016-06-19 19:26