С 2010 года по 2014 год из России в Евросоюз переведены грязные деньги в размере не менее 20,7 млрд долларов, пишут немецкие СМИ со ссылкой на Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По заявлению Suddeutsche Zeitung, OCCRP, в которую входит более 60 журналистов из 32 стран, передала СМИ данные о примерно 70 тыс. переводах. Из них более 660 прошли через немецких частных лиц и фирмы, передает ТАСС.

Как пишет издание, закон по борьбе с отмыванием денег не слишком строг в отношении компаний, занятых в области моды, в отличие от «поставщиков финансовых услуг, адвокатов или ювелиров».

Отмывание денег, по утверждению СМИ, происходило через две фирмы-однодневки в Великобритании и счета в Латвии. Финансировался якобы «импорт машин и запчастей для станков, продуктов питания и строительных материалов в Россию».

Например, производитель спортивной одежды Bogner, как утверждает газета, получил четыре платежа из Великобритании через латвийский счет. В Bogner заявили, что у них нет оснований подозревать, что платежи каким-то образом нарушают закон.

С аналогичным заявлением выступил концерн BASF, который, как пишет Suddeutsche Zeitung, продал лаков на сумму более чем в 1,6 млн евро.

Многие фирмы в Германии, о которых сообщает OCCRP, отказываются раскрывать информацию о покупателях и деловых партнерах.

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии заявило, что не в курсе данной схемы отмывания денег.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что молдавские спецслужбы подозревают, что сотрудники ФСБ могли создать преступную группу, которая вывела через финансовую систему Молдавии 22,3 млрд долларов в период с 2011 года по 2014 год. .

Подробнее читайте на vz.ru ...