Полиция Санкт-Петербурга после серии обысков задержала преступную группу, которая незаконно обналичила более 1 млрд рублей, сообщил источник в правоохранительных органах города. По результатам обысков, проведенных во вторник у восьми участников преступной группы, три человека были задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Соучастники стали фигурантами дела о незаконной банковской деятельности, передает «Интерфакс».

«Фигуранты зарегистрировали более 30 подконтрольных им фиктивных фирм и открыли их счета в петербургских банках. Эти счета использовались для обналичивания денег. Комиссионное вознаграждение для членов ОПГ составляло шесть процентов от обналичиваемой суммы», - сказал собеседник.

По его информации, с 2015 года по настоящее время участники преступной группы обналичили более одного млрд рублей, заработав в итоге более 60 млн рублей.

В ходе обысков в офисах и квартирах фигурантов были изъяты компьютеры с вещественными доказательствами преступлений, флеш-карты и деньги.

Закладки:
.

Подробнее читайте на vz.ru ...