2024-8-16 00:00 |
Схема вывода денег из России с помощью решений суда стала использоваться как способ преодоления ограничений по трансграничным операциям, узнал Forbes. Суть схемы заключается в том, что против российской компании подается иск на крупную сумму долга, сформированного фиктивно, и затем деньги легально отправляются за рубеж.
Подробнее читайте на forbes.ru ...
Экономическая полиция Ленобласти раскрыла незаконную схему оказания ритуальных услуг во Всеволожском районе. Об этом сообщил Начальник УИ и ОС ГУ МВД России Вячеслав Степченко. riafan.ru »
2023-03-29 15:51
В России растет спрос на драгметаллы. По данным Минфина, в 2022-м россияне купили 75 т золота в слитках (в 2020-2021 годах этот объем составлял порядка 5 т). На этом фоне финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы. kapital-rus.ru »
2023-02-27 08:35
Центробанк выявил операции с использованием инвестиционных монет, направленные на отмывание средств. Речь идет о новой версии старой схемы, которая начинается с перечисления денег фиктивной фирме, приобретающей монеты, и заканчивается их сдачей в банк за наличные. versia.ru »
2023-01-17 20:30
Центробанк видит признаки использования инвестиционных монет для отмывания денег, сообщил РБК представитель регулятора. Схема начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные, говорят эксперты. news.mail.ru »
2023-01-17 18:38
Организация перечисляет средства фиктивной компании, после чего деньги уходят реальной компании в оплату инвестиционных монет, затем их несколько раз перепродают между аффилированными посредниками, после чего подставные физические лица продают их банку, а полученные деньги обналичивают tass.ru »
2023-01-17 09:58
Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет. Речь идет о монетах из золота или серебра. Они считаются законным средством платежа наряду с обычными монетами и могут использоваться в расчетах по номиналу, но реальная стоимость монет меняется и зависит от цены драгметалла. lenta.ru »
2023-01-17 03:02
Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС выявили и пресекли работу одной из крупнейших теневых площадок, которая предоставляла услуги по сокрытию доходов в сфере общепита. versia.ru »
2022-11-11 11:50
МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Минюст России предложил законопроект, направленный на запрет перевод денег по исполнительным листам на счета зарубежных финансовых организаций. Об этом заявили в ведомстве. fedpress.ru »
2022-01-14 06:42
Джулиани продемонстрировал, как верхушка Демократической партии при помощи бывшего президента Украины отмывает деньги. riafan.ru »
2020-07-13 23:48
В ближайшее время властям удастся пресечь отмывание преступных доходов через схему, в которой применяются исполнительные листы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Регулятор ведет работу с Верховным судом и Росфинмониторингом по борьбе с этой схемой, также вопрос рассматривался на уровне помощника президента. lenta.ru »
2017-04-21 14:48
Противодействие схеме отмывания денег через исполнительные листы рассматривалось на уровне помощника президента РФ, и ЦБ надеется, что схему удастся прекратить уже в ближайшее время. Об этом рассказал зампред регулятора Дмитрий Скобелкин в кулуара ... regions.ru »
2017-04-21 14:13
Речь идет о несколько измененной «молдавской» схеме, широко применявшейся в России в начале 2010-х годов. В схеме задействованы резидент и нерезидент РФ, которые договариваются о взыскании фиктивного долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. news.yandex.ru »
2017-02-03 15:06
В России появилась новая схема отмывания незаконно полученных средств с участием Федеральной службы судебных приставов, пишет «Коммерсантъ» и называет схему практически «неуязвимой». В 2016 г. через нее из России было выведено более 16 млрд руб., сообщила пресс-служба ЦБ. vedomosti.ru »
2017-02-03 11:06
С сайта Газпромбанка пропала возможность оформить карту UnionPay. Ранее кредитная организация предупредила о проблемах в работе карт этой платежной системы за рубежом. После этого банковские карты UnionPay, выданные Газпромбанком, перестали обслуживать в Турции, ОАЭ и Таиланде, сообщали корреспонденты ТАСС.
Британский HSBC решил прекратить обработку платежей из России и Белоруссии для розничных клиентов. Любые платежи, связанные с этими странами, могут быть задержаны для дальнейшего рассмотрения и отклонены, сообщил банк.
ЦБ установил официальный курс доллара выше 102 рублей впервые с марта 2022 года. На 23 ноября курс установлен на уровне 102,58 рубля. Самый высокий курс доллара был зафиксирован 11 марта 2022-го, когда на один день он превысил 120 рублей
Санкционное подразделение Минфина США выпустило специальное предостережение для иностранных финансовых организаций, предупредив их, что присоединение к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — будет жестко пресекаться санкциями.
Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова покинет Банк России 2 декабря, она приняла решение продолжить карьеру вне Центробанка, сообщил регулятор. Вместе с тем ЦБ сообщил о назначении директора департамента информационных технологий Зульфии Кахрумановой зампредом Набиуллиной со 2 декабря.
Центробанк сообщил о сроках ввода лимитов на высокорискованную ипотеку. Так, лимиты на выдачу высокорискованных ипотек на новостройки и готовые дома ЦБ планирует ввести с 1 июля 2025 года, а на строительство частного жилья и иные кредиты, выдаваемые под залог недвижимости — с 1 января 2026 года.
Банки начали подготовку к новому ужесточению монетарной политики. С начала ноября доходности вкладов в крупных розничных банках выросли на 0,4-0,9 п. п. , за месяц — на 1,8-2 п. п. Необеспеченные потребкредиты с начала месяца также подорожали — на 0,6 п.