2023-1-17 09:58 |
Организация перечисляет средства фиктивной компании, после чего деньги уходят реальной компании в оплату инвестиционных монет, затем их несколько раз перепродают между аффилированными посредниками, после чего подставные физические лица продают их банку, а полученные деньги обналичивают
Подробнее читайте на tass.ru ...
Центральный банк Российской Федерации подготовил для банков, микрофинансовых организаций (МФО) и коллекторов рекомендации, которые будут направлены на процесс синхронизации взысканий долгов физлиц с обязательствами перед несколькими кредиторами. tvzvezda.ru »
2023-04-22 15:00
Глава дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" департамента по работе с проблемными активами Сбера Денис Кузнецов отметил, что у 35% российских заемщиков есть сразу два кредита и более в разных банках tass.ru »
2023-04-22 13:53
Центробанк РФ изучает возможность смягчить требования к продаже валютной выручки экспортерами, передает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора. Так,... rosbalt.ru »
2022-04-14 08:04
Российский банк ВТБ лишился контроля над своей европейской дочерней компанией VTB Bank Europe SE, которая расположена во Франкфурте-на-Майне (ФРГ), следует... rosbalt.ru »
2022-04-11 07:19
Меры, которые применяются финорганизациями, не затрагивают интересы добросовестных клиентов. rosbalt.ru »
2022-03-18 09:33
ЦБ РФ рекомендовал финансовым организациям усилить контроль за операциями клиентов, которые могут совершаться для обхода специальных экономических мер, введенных после новых санкций против страны. argumenti.ru »
2022-03-18 07:06
Как сообщил управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян, первый кредит может быть выдан в 2022 году tass.ru »
2021-12-20 13:06
ЦБ разослал банкам письмо с просьбой сообщить до 2 сентября об используемых VPN-сервисах, чтобы их блокировка не затронула банки tass.ru »
2021-08-26 21:58
Деньги за неоказанные услуги должны возвратить заемщику по первому требованию после получения соответствующего заявления заемщика, отметили в ЦБ tass.ru »
2020-12-17 10:16
По данным издания, такой процент будет доступен для жилищных кредитов на первичном рынке tass.ru »
2019-09-30 15:23
Кроме того, ожидается снижение ставок по семейной ипотеке с 6% до 5,25% tass.ru »
2019-07-09 10:11
Согласно предложениям регулятора, ограничения должны заработать с 1 июля 2019 года tass.ru »
2018-10-24 09:52
Аналитик банка Кристиан Ветошка отмечает, что российская валюта на 15% слабее своего "справедливого курса" tass.ru »
2018-09-28 09:00
Экс-прокурор Алматы Габит Миразов вошел в правление Bank RBK. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.
news.mail.ru »2018-06-01 15:35
В рамках работы по возврату активов Bank RBK правоохранительные органы завели ряд уголовных дел.
news.mail.ru »2018-05-21 07:42
Решением совета директоров АО «Bank RBK» заместителем председателя правления с 16 апреля 2018 года назначена Алия Есмуканова.
news.mail.ru »2018-04-18 14:46
Акционер Владимир Ким прокомментировал ситуацию с Bank RBK, передает корреспондент Tengrinews.kz.
news.mail.ru »2017-11-22 13:14
В финансовом регуляторе прокомментировали ситуацию с АО «Bank RBK», передает корреспондент Tengrinews.kz.
news.mail.ru »2017-10-17 17:29
Один из ключевых свидетелей по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева - бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов устроился на работу в банк «Пересвет», пишет РБК со ссылкой на источники. vedomosti.ru »
2017-10-13 17:27
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту о возможности передавать им такие функции, общие расходы на приобретение контейнеров в целом по РФ составят 15 млрд рублей
Руководитель департамента Африки, Европы и Ближнего Востока в организации отметил важность развития на континенте умных городов
По данным издания, компания находится под пристальным вниманием Федеральной торговой комиссии более года
Красно-белые проиграли со счетом 1:2 и вылетели из плей-офф "пути РПЛ" Кубка России
Красно-белые проиграли со счетом 1:2 и вылетели из плей-офф "пути РПЛ" Кубка России
Она стала узнаваемым инструментом отбора кадров среди работодателей в производственных отраслях, отметил гендиректор Национального агентства развития квалификаций Артем Шадрин
Это один из пяти прорывных проектов региона, одобренных правительством РФ